西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认 2023 年度大额存单关联交易的议案》，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 2023年度，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）受让甘肃奇正 实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）大额存单合计7,000万元。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、奇正集团为公司控股股东，以上交易构成关联交易。 3、公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议， 对上述关联交易进行了补充确认，关联董事、关联监事回避表决。公司独立董事 对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司及子公司与关联方转 让或受让大额存单，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不 存在损害公司和股东特别是中 ...

董事会秘书统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和服务工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会审核同意，并经董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第一条 为加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第二章 内幕信 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 2022 年度，公司向甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"） 转让大额存单合计 7,300 万元、公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司向奇正集 团转让大额存单 2,000 万元；公司受让奇正集团大额存单 1,800 万元。合计交易 金额为 11,100 万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 补充确认 202 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 加。 | | 短期借款 | 1,050,442,177.78 | 701,726,388.88 | 49.69% | 报告期内，主要是子公司取得短期借 款增加。 | | 应付票据 | 49,656,883.90 | 29,941,775.86 | 65.84% | 报告期内，主要是当期开票增加。 | | 合同负债 | 50,880,242.70 | 102,159,375.91 | -50.20% | 报告期内，公司预收款项减少。 | | 应付职工薪酬 | 49,901,859.11 | 146,007, ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 限制性股票 | | | 解除限售 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 授予日期 | | | 上市日期 | | | 期 | | | | | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注①） | | 1 | 2019 | 年限制性 | 2019 年 月 | | 7 | 2019 9 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划部分预留 授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项出具本法律 ...

（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 果德安 李春瑜 王玉荣 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管 理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对 象可解除限售股票数量与公司层面业绩考核 ...