安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司自律监管指引第 1 号———主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-051 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十 一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制 度改革相关要求，进 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 长江证券 张智杰 及人员姓名 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 徐正宇 时间 2023年11月21日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 公司成立于1998年，2009 年9月在深交所主板挂牌上市，股票代码002298，公 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 569 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-050 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在北 京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方 式。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交 易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 云天汇财富（上海）资产管理有限公司 李金壕 及人员姓名 时间 2023年11月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 人员姓名 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥547,251,976.94, a decrease of 28.96% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,372,364.97, representing a decline of 123.12% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥12,299,529.31, down 137.11% from the previous year[5]. - The company's operating revenue for the reporting period decreased by ¥734,725,405.07, a decline of 32.68%, primarily due to the exit from the Yunnan Unicom mixed reform business and a reduction in smart city business revenue[15]. - The company reported a net loss of ¥133,674,263.90 compared to a profit of ¥149,610,849.13 in the previous period[43]. - The total revenue for the third quarter was 1,370,489,376.80 CNY, a decrease from 1,649,626,144.21 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 16.9%[46]. - The net profit for the third quarter was -126,808,914.68 CNY, compared to a net profit of 120,701,939.34 CNY in the same period last year, indicating a significant loss[44]. - The total comprehensive income for the third quarter was -126,808,914.68 CNY, a stark contrast to the previous year's comprehensive income of 120,701,939.34 CNY[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,277,580,832.11, a decrease of 2.12% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 35.75% to ¥381,334,925.21, primarily due to reduced sales collections and loan repayments[8]. - Total assets decreased from ¥7,434,967,984.42 to ¥7,277,580,832.11, a decline of approximately 2.1%[40]. - Long-term borrowings increased from ¥88,110,100.00 to ¥173,996,374.68, an increase of approximately 97.5%[40]. - The company's retained earnings decreased from ¥451,787,342.03 to ¥337,185,112.56, a decline of about 25.3%[40]. - Accounts receivable increased from ¥1,516,929,112.56 to ¥1,640,994,945.50, an increase of about 8.1%[39]. - Inventory rose from ¥609,851,336.54 to ¥686,677,061.72, reflecting an increase of approximately 12.6%[39]. - Total current liabilities decreased from ¥2,719,649,010.65 to ¥2,615,255,948.00, a decline of about 3.8%[40]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥39,432,848.42, a decrease of 27.24% year-to-date[5]. - The cash inflow from financing activities was 732,486,944.90 CNY, while cash outflow was 831,148,430.95 CNY, resulting in a net cash outflow of -98,661,486.05 CNY[47]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -41,500,543.26 CNY, compared to -81,590,574.76 CNY in the same period last year[46]. Investment and Financing - The company reported a significant decline in investment income, which fell by 128.05% to -¥2,978,184.28, reflecting challenges in investment performance[8]. - The net cash flow from investing activities increased by ¥40,090,031.50, a growth of 49.14%, due to reduced long-term asset investments and decreased purchases of financial products by subsidiaries[19]. - The net cash flow from financing activities decreased by ¥119,091,209.57, a decline of 582.93%, primarily due to the repayment of bank loans to improve capital efficiency[19]. - The company provided financing guarantees for its subsidiaries, with a total credit limit of up to 1.6 billion yuan for the year 2023, supporting their business development[36]. Business Operations and Strategy - The company aims to drive the development of its new energy business while focusing on smart city and intelligent energy products[20]. - The company is actively working to overcome macroeconomic challenges by enhancing resource integration and accelerating the exit negotiations from the Yunnan Unicom mixed reform project[25]. - The company is focusing on high-quality development in the smart energy sector, aiming to improve the manufacturing level of new electric equipment and optimize energy management systems[25]. - The company plans to exit the Yunnan Unicom mixed reform cooperation to improve operational certainty, with an agreement signed to transfer operational rights back to Yunnan Unicom[28]. - The company signed a business agreement with Schneider Electric on August 1, 2023, becoming a certified partner in the digital energy efficiency integration for the renewable energy sector, enhancing its capabilities in energy management services[30]. Recognition and Achievements - The company has been recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and has achieved top-level certification in software capability maturity (CMMI5)[20]. - The company has received multiple honors, including the "National Quality Product Exemption" certificate and recognition as a "Top 100 Innovative Product" in Anhui Province, with products widely used in over 30 high-speed rail lines and major infrastructure projects[23]. - The company ranked 49th in the 2023 World IoT Potential Top 100 list, marking its sixth inclusion in the World IoT 500 Strong list, reflecting its strong IoT technology capabilities[32]. Project Developments - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 493.55% to ¥2,861,580.34, attributed to new energy projects[9]. - The company successfully delivered the intelligent substation renovation project for Ma Steel, utilizing advanced monitoring systems to enhance operational efficiency and reduce costs[33]. - The company signed contracts for two distributed photovoltaic projects, aiming to expand its market presence in the renewable energy sector and promote green energy solutions[34]. - The company commenced construction on a 500kW/1080kWh independent energy storage project, which will provide power assurance during peak demand periods and contribute to carbon reduction efforts[35]. - The company's subsidiary, Anhui Senyuan Electric Co., Ltd., passed testing for a new indoor high-voltage vacuum circuit breaker, which features compact size and high performance, enhancing the company's product offerings[36].

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人和总工程师的审核意见 （瞿洪桂） （陈新） （韩旭） 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司）提名委员会成员， 我们根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会提名委员会 实施细则》等相关规定，董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人、总工程师 的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下： 一、经审阅郑湘女士的个人履历和相关资料，郑湘女士拥有丰富的会计及审计行业 工作经验，具备担任公司独立董事的专业知识、能力，我们认为本次拟提名的独立董事 候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合上市公司独 立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。我们同意提名郑湘女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。 二、经审阅付强先生的个人履历和相关资料，付强先生拥有丰富的技术及产品研发 经验，具备担任公司总工程师 ...

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-047 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议审议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在北京市海淀区地锦路 7 号 院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现 就会议的有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9: ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-046 陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科 学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜 （集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。 陶黎明先生持有公司 56,250 股股份，占公司总股本 0.01%的股份。其与本公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二〇二三年十月二十五日 附件：陶黎明先生简历 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略， 为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名， 公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 ...