证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 长江证券 张智杰 及人员姓名 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 徐正宇 时间 2023年11月21日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 公司成立于1998年，2009 年9月在深交所主板挂牌上市，股票代码002298，公 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-050 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在北 京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方 式。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交 易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 569 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 云天汇财富（上海）资产管理有限公司 李金壕 及人员姓名 时间 2023年11月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 人员姓名 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥547,251,976.94, a decrease of 28.96% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,372,364.97, representing a decline of 123.12% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥12,299,529.31, down 137.11% from the previous year[5]. - The company's operating revenue for the reporting period decreased by ¥734,725,405.07, a decline of 32.68%, primarily due to the exit from the Yunnan Unicom mixed reform business and a reduction in smart city business revenue[15]. - The company reported a net loss of ¥133,674,263.90 compared to a profit of ¥149,610,849.13 in the previous period[43]. - The total revenue for the third quarter was 1,370,489,376.80 CNY, a decrease from 1,649,626,144.21 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 16.9%[46]. - The net profit for the third quarter was -126,808,914.68 CNY, compared to a net profit of 120,701,939.34 CNY in the same period last year, indicating a significant loss[44]. - The total comprehensive income for the third quarter was -126,808,914.68 CNY, a stark contrast to the previous year's comprehensive income of 120,701,939.34 CNY[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,277,580,832.11, a decrease of 2.12% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 35.75% to ¥381,334,925.21, primarily due to reduced sales collections and loan repayments[8]. - Total assets decreased from ¥7,434,967,984.42 to ¥7,277,580,832.11, a decline of approximately 2.1%[40]. - Long-term borrowings increased from ¥88,110,100.00 to ¥173,996,374.68, an increase of approximately 97.5%[40]. - The company's retained earnings decreased from ¥451,787,342.03 to ¥337,185,112.56, a decline of about 25.3%[40]. - Accounts receivable increased from ¥1,516,929,112.56 to ¥1,640,994,945.50, an increase of about 8.1%[39]. - Inventory rose from ¥609,851,336.54 to ¥686,677,061.72, reflecting an increase of approximately 12.6%[39]. - Total current liabilities decreased from ¥2,719,649,010.65 to ¥2,615,255,948.00, a decline of about 3.8%[40]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥39,432,848.42, a decrease of 27.24% year-to-date[5]. - The cash inflow from financing activities was 732,486,944.90 CNY, while cash outflow was 831,148,430.95 CNY, resulting in a net cash outflow of -98,661,486.05 CNY[47]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -41,500,543.26 CNY, compared to -81,590,574.76 CNY in the same period last year[46]. Investment and Financing - The company reported a significant decline in investment income, which fell by 128.05% to -¥2,978,184.28, reflecting challenges in investment performance[8]. - The net cash flow from investing activities increased by ¥40,090,031.50, a growth of 49.14%, due to reduced long-term asset investments and decreased purchases of financial products by subsidiaries[19]. - The net cash flow from financing activities decreased by ¥119,091,209.57, a decline of 582.93%, primarily due to the repayment of bank loans to improve capital efficiency[19]. - The company provided financing guarantees for its subsidiaries, with a total credit limit of up to 1.6 billion yuan for the year 2023, supporting their business development[36]. Business Operations and Strategy - The company aims to drive the development of its new energy business while focusing on smart city and intelligent energy products[20]. - The company is actively working to overcome macroeconomic challenges by enhancing resource integration and accelerating the exit negotiations from the Yunnan Unicom mixed reform project[25]. - The company is focusing on high-quality development in the smart energy sector, aiming to improve the manufacturing level of new electric equipment and optimize energy management systems[25]. - The company plans to exit the Yunnan Unicom mixed reform cooperation to improve operational certainty, with an agreement signed to transfer operational rights back to Yunnan Unicom[28]. - The company signed a business agreement with Schneider Electric on August 1, 2023, becoming a certified partner in the digital energy efficiency integration for the renewable energy sector, enhancing its capabilities in energy management services[30]. Recognition and Achievements - The company has been recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and has achieved top-level certification in software capability maturity (CMMI5)[20]. - The company has received multiple honors, including the "National Quality Product Exemption" certificate and recognition as a "Top 100 Innovative Product" in Anhui Province, with products widely used in over 30 high-speed rail lines and major infrastructure projects[23]. - The company ranked 49th in the 2023 World IoT Potential Top 100 list, marking its sixth inclusion in the World IoT 500 Strong list, reflecting its strong IoT technology capabilities[32]. Project Developments - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 493.55% to ¥2,861,580.34, attributed to new energy projects[9]. - The company successfully delivered the intelligent substation renovation project for Ma Steel, utilizing advanced monitoring systems to enhance operational efficiency and reduce costs[33]. - The company signed contracts for two distributed photovoltaic projects, aiming to expand its market presence in the renewable energy sector and promote green energy solutions[34]. - The company commenced construction on a 500kW/1080kWh independent energy storage project, which will provide power assurance during peak demand periods and contribute to carbon reduction efforts[35]. - The company's subsidiary, Anhui Senyuan Electric Co., Ltd., passed testing for a new indoor high-voltage vacuum circuit breaker, which features compact size and high performance, enhancing the company's product offerings[36].

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年第三季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年第三季度报告的相关数据和指标进行了审计。 （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023年第三季度报告意见的签字页） 审计委员会成员： （瞿洪桂） （汪和俊） （陈 新） 二〇二三年十月二十五日 在对2023年第三季度报告进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关 于对三季度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 我们认为，公司2023年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-048 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 郑 湘 ，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 公司现任独立董事汪和 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人和总工程师的审核意见 （瞿洪桂） （陈新） （韩旭） 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司）提名委员会成员， 我们根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会提名委员会 实施细则》等相关规定，董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人、总工程师 的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下： 一、经审阅郑湘女士的个人履历和相关资料，郑湘女士拥有丰富的会计及审计行业 工作经验，具备担任公司独立董事的专业知识、能力，我们认为本次拟提名的独立董事 候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合上市公司独 立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。我们同意提名郑湘女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。 二、经审阅付强先生的个人履历和相关资料，付强先生拥有丰富的技术及产品研发 经验，具备担任公司总工程师 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-044 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事任职即将到期及提名独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董 事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。 汪和俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对汪和俊先生表示衷心的感谢！ 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年十月二十五日 附件： 独立董事候选人郑湘女士简历 郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 4 月出生，优秀共产党 员，本科学历，注册会计师，中共 ...