一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-047 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议审议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在北京市海淀区地锦路 7 号 院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现 就会议的有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9: ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，现发表如下独立意见： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、公司独立董事关于选举独立董事的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关于聘任公司总工程 师的议案，现发表如下独立意见： 1、经审查，公司聘任上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法、有效； 2、经审阅本次会议聘任的公司总工程师的个人履历及相关资料，我们认为 公司第九届董事会第十次会议聘任的总工程师的任职资格符合《公司法》、《公 1. 公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-046 陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科 学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜 （集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。 陶黎明先生持有公司 56,250 股股份，占公司总股本 0.01%的股份。其与本公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二〇二三年十月二十五日 附件：陶黎明先生简历 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略， 为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名， 公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 束龙胜先生基于资金规划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关规定于2023年7月7日披露了《关于股东股份减持计划期限届满及后续减持股 份预披露的公告》（公告编号:2023-029）。 截止本报告披露日，束龙胜先生通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持 有公司股份3,346,665股，占公司总股本的0.45%，符合相关规定，上述股份减持计 划已实施完毕。具体情况如下: | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持价格 | 减持数量 | 占其持有公司股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  □其他 参与单位名称 疆亘资本 张博、赵礼淳 及人员姓名 时间 2023年10月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪 宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。云南联通混改业务已经完成运营 权移交工作，目前正在积极推进清算等相关工作。谢谢！ 4.陶黎明先生你好。上半年业绩亏损，主要亏损在了那里 ? 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司上半年的亏损主要原因是智 慧城市板块中的云南联通混改业务1-5月份的亏损和坏账准备的计提。谢谢！ 5.为什么瞿总和束总没参加会议，难道因为亏损没脸和中小股东见面？下半年采取 什么措施扭亏？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司为了维护投资者关系，本着 对投资者负责的态度，积极多次举办业绩说明会，参会人员符合相关规定要求。公 司将继续围绕公司发展战略，继续加快推进云南联通混改的退出，继续抢订单、抓 回款，全力推进智慧城市业务稳健发展，全力推动智慧用能业务高质量发展，进一 步整合资源，发挥协同效应，拓宽销售渠道、紧抓市场，进一步加强应收账款回款 工作，进一步加强内控管理，进一步提高公司规范运作水平，进一步加强精细化管 理，深挖企业内部和市场潜力，发挥协同效应，实现公司稳健发展，围绕公司利润 展开 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2023-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露了《2023 年半年度报告及摘要》，为便于投资者进一步了解公司经 营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书汪宇先生， 公司董事、北京中电兴发科技有限公司董事长兼总裁郭晨先生，公司总经理助理 兼财务负责人陶黎明先生、独立董事汪和俊先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供融资担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次担保额度包含在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度 公司为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称"北京中电兴发"）提 供不超过 16 亿元的总授信额度内，而且该总额度包含北京中电兴发为其控股子公 司提供的担保，属于合并报表范围内的担保； 2、被担保人名称：湖南易晟通信网络技术有限公司，北京中电兴发持有其 70%股权；湖南中电兴发科技有限公司，北京中电兴发持有其 95%股权； 3、截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 公司坚持"以全局全域及自主产品的智慧城市业务和专业生产智能型输配电 设备、元器件、自动化产品的智慧用能业务为核心，以新能源业务和新通信业务 为两翼，全力推动新能源业务发展"的发展战略。公司于 2023 年 9 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他 (2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参与2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动的广大投资者 时间 2023年9月12日15:30-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 上市公司参会 人员姓名 1、公司董事、总经理、董事会秘书 汪 宇 2、公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 公司于2023年9月12日(星期二)下午15:30-17:30通过全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。本次投资者网上集体接待日的主要问答情况如下: 1、公司在储能、光伏等新能源业务有哪些布局? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司在储能、光伏等新 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2023-038 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公 司将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理及未来展望等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 二〇二三年九月八日 董事会 ...