安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年第三季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年第三季度报告的相关数据和指标进行了审计。 （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023年第三季度报告意见的签字页） 审计委员会成员： （瞿洪桂） （汪和俊） （陈 新） 二〇二三年十月二十五日 在对2023年第三季度报告进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关 于对三季度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 我们认为，公司2023年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，现发表如下独立意见： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、公司独立董事关于选举独立董事的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关于聘任公司总工程 师的议案，现发表如下独立意见： 1、经审查，公司聘任上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法、有效； 2、经审阅本次会议聘任的公司总工程师的个人履历及相关资料，我们认为 公司第九届董事会第十次会议聘任的总工程师的任职资格符合《公司法》、《公 1. 公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 公司现任独立董事汪和 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-048 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 郑 湘 ，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-044 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事任职即将到期及提名独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董 事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。 汪和俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对汪和俊先生表示衷心的感谢！ 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年十月二十五日 附件： 独立董事候选人郑湘女士简历 郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 4 月出生，优秀共产党 员，本科学历，注册会计师，中共 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 束龙胜先生基于资金规划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关规定于2023年7月7日披露了《关于股东股份减持计划期限届满及后续减持股 份预披露的公告》（公告编号:2023-029）。 截止本报告披露日，束龙胜先生通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持 有公司股份3,346,665股，占公司总股本的0.45%，符合相关规定，上述股份减持计 划已实施完毕。具体情况如下: | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持价格 | 减持数量 | 占其持有公司股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  □其他 参与单位名称 疆亘资本 张博、赵礼淳 及人员姓名 时间 2023年10月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪 宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。云南联通混改业务已经完成运营 权移交工作，目前正在积极推进清算等相关工作。谢谢！ 4.陶黎明先生你好。上半年业绩亏损，主要亏损在了那里 ? 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司上半年的亏损主要原因是智 慧城市板块中的云南联通混改业务1-5月份的亏损和坏账准备的计提。谢谢！ 5.为什么瞿总和束总没参加会议，难道因为亏损没脸和中小股东见面？下半年采取 什么措施扭亏？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司为了维护投资者关系，本着 对投资者负责的态度，积极多次举办业绩说明会，参会人员符合相关规定要求。公 司将继续围绕公司发展战略，继续加快推进云南联通混改的退出，继续抢订单、抓 回款，全力推进智慧城市业务稳健发展，全力推动智慧用能业务高质量发展，进一 步整合资源，发挥协同效应，拓宽销售渠道、紧抓市场，进一步加强应收账款回款 工作，进一步加强内控管理，进一步提高公司规范运作水平，进一步加强精细化管 理，深挖企业内部和市场潜力，发挥协同效应，实现公司稳健发展，围绕公司利润 展开 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2023-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露了《2023 年半年度报告及摘要》，为便于投资者进一步了解公司经 营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书汪宇先生， 公司董事、北京中电兴发科技有限公司董事长兼总裁郭晨先生，公司总经理助理 兼财务负责人陶黎明先生、独立董事汪和俊先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供融资担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次担保额度包含在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度 公司为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称"北京中电兴发"）提 供不超过 16 亿元的总授信额度内，而且该总额度包含北京中电兴发为其控股子公 司提供的担保，属于合并报表范围内的担保； 2、被担保人名称：湖南易晟通信网络技术有限公司，北京中电兴发持有其 70%股权；湖南中电兴发科技有限公司，北京中电兴发持有其 95%股权； 3、截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 公司坚持"以全局全域及自主产品的智慧城市业务和专业生产智能型输配电 设备、元器件、自动化产品的智慧用能业务为核心，以新能源业务和新通信业务 为两翼，全力推动新能源业务发展"的发展战略。公司于 2023 年 9 ...