证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-059 四川发展龙蟒股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计已审批担保 额度（包含本次担保）为 67.40 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 74.12%。 目前，公司实际提供担保金额为 16.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.56%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保、 不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 一、担保业务情况介绍 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》，现将具 体情况公告如下： 公司分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三十 四次会议、第六届监事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于为子 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-057 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通 知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:00 以通讯表 决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全 芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司控股股东四川省先进材料 集团提名函，同意补选郭孝东先生（简历附后）为第七届董事会独立董事，并接 替原独立董事冯志斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员、发展规划委员会 委员，任期自股东大会通过之日起 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-056 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司获得采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 鉴于该成交结果尚处于公示期，合同及采矿权登记尚未签署和办理，是否能 够以及何时取得本次采矿权尚存在不确定性。开采矿产资源受矿体赋存条件、开 采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不确定因素。未来 对公司经营的具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2024 年 4 月 26 日，南漳县自然资源和规划局委托南漳县公共资源交易中心 以网上挂牌方式，公开出让湖北省南漳县郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。 该采矿权位于南漳县城关镇黄垭村，矿区范围内保有建筑石料用灰岩矿资源量 713.0 万吨，其中控制资源量 313 万吨、推断资源量 400 万吨。采矿权具体情况 详见《湖北省南漳县郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权网上挂牌出让公告》（襄 矿网挂〔2024〕05 号）。 近日，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-055 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省先 进材料产业投资集团有限公司（以下简称"四川先进材料集团"）的通知，获悉其 所持有的公司部分股票办理了补充质押业务，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质 | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 押后质 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 数量 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，会议通知以电话和 口头通知方式发出，并经全体董事同意，于同日在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方 式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中独立董事冯志斌以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由 董事朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0345号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四十八次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2 ...

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举曾远辉为监事会主席，任期与第七届监事会任期一致，自本次监事 会审议通过之日起三年。曾远辉先生简历附后。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届第五次职工代表大会，且于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，选举出第七届监事会成员后，会议通知以口头通知方式发出，并经全体监 事同意，同日在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决方式召开第七届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全部高级管理人员列席了本次会议。经半数以上监 事推荐，会议由监事曾远辉先生主持。本次会议系临时紧急会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-053 四川发展龙蟒股份有限公司 关于完成董事会、监事会、管理层换届 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第三届第五次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股 东大会、第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 | 董事会 | 董事会成员 | | --- | --- | | 董事长 | 朱全芳 | | 非独立董事 | 王利伟、周兵、张旭、黄敏、宋华梅（职工代表董事） | | 独立董事 | 唐雪松、冯志斌、张怀岭 | 1、第七届董事会成员 鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，公司 2024 年第二次临时 股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十四次会议， 并于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-050 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 二次临时股东大会于 2024 年 6 月 13 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次股东大会以累积投票表决方式选举朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、 张旭先生、黄敏女士为公司 ...