第二条 本办法所称企业负责人是指公司领导班子成员， 包括党委书记、董事长、总经理（总裁）、专职党委副书记、 纪委书记、安全总监、副总裁、财务总监、董事会秘书、 总工程师等。其中，通过市场化选聘的经理层成员，其薪 酬结构、水平和绩效考核办法可协商确定，由公司董事会 审批。 第二章 薪酬结构和标准 四川发展龙蟒股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 （尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）企业负责人薪酬管理，建立完善激励约束机制， 调动企业负责人的积极性，提高企业发展质量和效益，根 据国企薪酬改革要求，结合公司实际，特制定本办法。 第三条 薪酬结构 企业负责人薪酬=固定薪酬+绩效年薪+任期激励 第四条 企业负责人的薪酬标准根据公司主业相关性、 资产规模、经营业绩等因素确定。 第五条 为了强化过程管控，公司将年度主要经营业绩 1 / 6 指标分解到季度，与企业负责人部分绩效年薪挂钩考核。 具体考核办法在公司相关制度中规定。 第六条 固定薪酬核定以上一年平均工资为基数计算， 季度考核的绩效年薪按预算绩效年薪的一定比例核定。 第三章 年 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-053 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事周兵先生、张旭先生提交的书面辞职报告，因工作调整，周兵先生申请辞去公 司第七届董事会非独立董事职务，张旭先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事 及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至第七届董事会届满之日止，周兵先生、 张旭先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，周兵先生、张旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，已按照公司离职管理相关规定做好工作 交接，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，周兵先生、张旭先生未持有公司股份，不存在 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 9 月） 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合 公司实际情况，并经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要修 订如下： 1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"） 中 5 名激励对象不再具备激励对象资格，同时，由于 2021 年激励计划首次及预 留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据相关法律法规 和公司 2021 年激励计划规定，公司拟对上述事项涉及的 174 名激励对象持有的 已获授但尚未解除限售的限制性股票 162.9375 万股予以回购注销。回购注销完 成后，公司总股本将由 1,889,338,619 股减少至 1,887,709,244 股。 2、将《公司章程》中的有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"， 有关"或"的表述统一修订为"或者"。 3、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容。 除上述修 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-055 四川发展龙蟒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表宋晓 霞女士的辞职报告，其因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效，辞职后宋晓霞女士不再在公司及控股子公司担任任何职务。 宋晓霞女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋 晓霞女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任赵亮先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。 电话：028-87579929 传真：028-87579929 电子邮箱：zhaoliang@sdlomon.com 特此公 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-056 (四) 会议召开时间 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议审议 通过，公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张小敏女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 影响。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查 后认为：公司 5 名激励对象不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销；同时，20 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事周兵先生、张旭先生提交的书面辞职 报告，因工作调整，周兵先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，张旭 先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核 ...

川发龙蟒公告，公司董事会收到非独立董事周兵和张旭的书面辞职报告，因工作调整提出辞职。周兵和 张旭辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至公告披露日，两人未持有公司股份。公司第七届 董事会第十二次会议审议通过补选非独立董事议案，提名陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，任期至第 七届董事会届满。陈昱佳未持有公司股份，周毅持有公司股份28875股，占总股本的0.0015%。 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 3、2022 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十二次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2021 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）>的议案》。公司针对激励对象 数量、拟授予股份数量及授出权益分配、首次授予权益的股份支付费用及摊销情 况以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》进行了更新。 公司于同日披露了《关于股权激励事宜获得四川省国资委备案同意的公告》，公 司已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川发展龙蟒股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购注销限制 性股票涉及 2021 年限制性股票激 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：四川发展龙蟒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...