证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-082 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 四次临时股东大会于 2024 年 9 月 30 日 14:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 965 人，代表有效表决权股份 337,136,167 股，占 上市公司有表决权股份总数的 17.8441%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表 有效表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0502号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-081 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示 性公告，具体内容如下： 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...

编号：2024-008 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-080 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 四川先 进材料 集团 是 16,500,000 3.40% 0.87% 是 （首 发后 限售 股） 是 2024 年 9 月 24 日 质押 双方 办理 解除 质押 手续 日 成都农 村商业 银行股 份有限 公司金 牛支行 补充 质押 一、股东股份补充质押基本情况 四川先进材料集团一致行动人所持股份均不存在质押情形。 三、其他情况说明 1、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、 公司治理等方面产生实质性影响；控股股东四川先进材料集团的股份不存在平仓 风险；公司控股股东四川先进材料集团不存在须履行的业绩补偿义务。若后续 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-079 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 38 人，可解除限售 的限制性股票数量为 456,500 股，占目前公司总股本的 0.0242%。 2、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 的限制性股票上市流通时间为 2024 年 9 月 27 日。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，可解除限售的激励对象人数 38 人，可解除限售的限制性股票数量为 456,500 股，占目前公司总股本的 0.02 ...

特别提示： 1.本次解除限售的股份为控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司 （曾用名"四川发展矿业集团有限公司"，以下简称"先进材料集团"）2021 年认 购公司非公开发行的股份 385,865,200 股，占四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）总股本的 20.4233%。 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-078 四川发展龙蟒股份有限公司 2.本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日（星期五）。 3.控股股东先进材料集团暂无减持计划。 一、本次解除限售股份的情况 （一）本次解除限售股份的基本情况、股东承诺 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核 准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 440 号），公司以非公开发行的方式向先进材料集团发行人民币普通股（A 股） 385,865,200 股。公司本次新增的 385,865,20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于四川发展龙蟒股份有限公司 非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"） 作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"、"公司"）非公开发 行股份的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对川发龙蟒非公开发行股份解除限售上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的情况 （一）本次解除限售股份的基本情况、股东承诺 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核 准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 440 号），公司以非公开发行的方式向四川省先进材料产业投资集团有限公司（曾 用名"四川发展矿业集团有限公司"，以下简称"先进材料集团"）发行人民币普 通股（A 股）385,865,200 股。公司本次新增的 385,865,200 股股份于 2021 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，为有限售条件的流通股，本次非公开发行的股票 限售期为 18 个月，可上市流通时间为 2022 年 ...

一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-077 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议 通过，公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期 解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由川发龙蟒提供，川发龙蟒已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独立 财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；川发龙蟒及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够 ...