四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川发展龙蟒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，在充分论证公司经营发展规划、 重大投资、资金安排、股东意愿等基础上对公司未来三年（2024-2026 年）的股 东回报制定了详细的规划，具体内容如下： 四川发展龙蟒股份有限公司 一、本规划制定遵循的原则 1、应符合相关法律法规和《公司章程》等有关利润分配相关条款的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展； 3、应保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定考虑的因素 1、综合分析公司所处的行业特征、未来经营发展规划、股东意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素； 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及自 身发展的资金需求等情况； 3、平衡公司长远可持续发展与股东合理投资回报的关系 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"川发龙蟒"、"公司"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资 产暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对川发龙蟒出具的《四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 内部控制自我评价报告的核查意见 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-024 四川发展龙蟒股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计已审批担保 额度（包含本次担保）为 62.45 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 68.67%。 目前，公司实际提供担保金额为 15.50 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.04%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保、 不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 一、担保业务情况介绍 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第四十六次会议和第六届 监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，现 将具体情况公告如下： （五）注册资本：180,000 万元人民币 为了满足公司经营发展需要，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下 简称"龙蟒大地"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请尿素指定 交割厂 ...

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定 交割厂库的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-023 四川发展龙蟒股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营发展需要，增强公司在业内的影响力和话语权，有机结合现 货市场、期货市场、交割厂库特点，进一步降低公司采购成本，增强公司竞争力， 公司全资子公司龙蟒大地农业有限责任公司（以下简称"龙蟒大地"）拟向郑州商 品交易所（以下简称"郑商所"）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，龙蟒大地 的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相关要求， 公司董事会同意本次申请事宜。 本次申请事宜尚存在不确定性，最终以郑商所审核结果为准。公司将持续关 注进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 二、重点工作情况 （一）多措并举稳经营，应对磷化工主业周期下行 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，本着对全 体股东负责的态度，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，科学审慎决策，贯 彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会 主要工作报告如下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年，公司面对磷化工行业周期下行的不利局面，坚 持"稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制"发展战略，按 照"纵向成链、横向循环"思路，深耕"硫-磷-钛-铁-锂-钙" 多资源绿色循环经济产业链，公司全体员工凝心聚力、迎难 而上，紧紧围绕全年经营目标，通过稳慎推进新能源材料增 量项目、强化矿产资源配套、加强核心技术突破、实施降本 增效、聚力人才梯队建设等措施，积极应对行业周期不景气 带来的诸多挑战，全力推动公司可持续、高质量发 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关联交易制度 （尚需公司股东大会审议通过） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规 定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2．由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或者其他组织； 3．由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者 间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； 1 4．持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一 致行动人； 5．中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 导致公司利益对其倾斜的法 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 目录： 1、专项审核报告 2、关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的说明 四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"） 管理层编制的《关于四川发展天瑞矿业有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 - 1 - 四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-021 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 关于 2024 年度公司及子公司申请融资额度的公告 二〇二四年四月二十二日 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结 合公司财务状况，公司及子公司计划在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 130 亿元融资额度，融资授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑 汇票、保理、保函、信用证、票据贴现等。综合授信额度最终以银行等金融机构实际 审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额 度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自股东大会决议通过之日起至 下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营 实际资金需求来确定。同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理金 融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体 ...