使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为广 东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"或"公司"）2022年向特定对象 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，公司向12名特定对象发行 人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36元，扣除各项发行费用8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39元，本次发行募集资金已于2023 ...

众生药业（002317.SZ）深度研究 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 中药为基稳健增长，创新产品打开成长第二曲线 2024 年 08 月 14 日 ➢ 主营业务中药增长稳健，拥抱集采有望快速放量。中成药是公司核心业务基 础和重要的增长来源。核心产品复方血栓通系列制剂、脑栓通胶囊在慢病治疗领 域的持续拓展，在药品集采的政策背景下，公司积极应对。2023 年公司核心品 种复方血栓通系列产品积极参与全国中成药采购联盟集中带量采购工作，并成功 中选，有望取得产品使用量的提升。2023 年公司完成了复方血栓通胶囊《基于 电子病历的视网膜病变患者的治疗模式和临床预后的回顾性真实世界研究》和 《基于病证结合干预急性心肌梗死 PCI 术后心衰的多中心、随机、双盲、安慰 剂对照试验》，强化复方血栓通胶囊在眼底血管疾病和心血管疾病的治疗学证据。 ➢ 创新药逐渐商业化落地，拉动化学药品板块持续增长。来瑞特韦片是中国首 款具有自主知识产权的 3CL 单药口服抗新冠病毒感染的一类创新药物，凭借优 秀的安全性及显著的疗效，尤其适用于老年人及合并基础疾病的患者。盐酸氮䓬 斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液是具备独特优势的眼科 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-058 广东众生药业股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步整合资源，优 化资源配置，提高资产使用效率，聚焦公司核心业务，公司决定注销控股子公司 广东众隆创成生物创新有限公司（以下简称"众隆创成"）。本次控股子公司注 销事项符合公司整体战略规划，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。 本次注销控股子公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项属于董事长权限范围，无需经董事 会和股东大会审议批准。 近日，公司已于收到东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准 众隆创成注销登记，该控股子公司的注销手续已全部办理完毕。 一、注销公司的基本情况 1、公司名称：广东众隆创成生物创新有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MA544MCWXP 8、经营范围：生物技术产品和医药产品的研究开发和试验发展；生物医药 的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；研发项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东众 生睿创生物科技有限公司（以下简称"众生睿创"）获得澳门特别行政区政府药 物监督管理局签发的一类创新药物来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®）成药登记证 书。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药物名称：来瑞特韦片 商品名称：乐睿灵 主要成份：来瑞特韦 剂型：片剂 登记编号：MAC-04042 二、药品相关情况 证券代码：002317 公告编号：2024-057 广东众生药业股份有限公司 关于获得来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®） 澳门成药登记证书的公告 来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®）是公司自主研发的拥有全球自主知识产权的 全球首款拟肽类 3CL 单药抗新冠病毒一类新药，2023 年 3 月由国家药品监督管 理局按照药品特别审批程序附条件批准上市，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染 （COVID-19）的成年患者，并已在同年经谈判成功纳入 2023 年国家医保目录乙 类范围。来瑞特韦片是公司抗病毒类的重要产品，本次获批在澳门上市销售，有 望惠及更多新冠感染 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-056 广东众生药业股份有限公司 关于控股子公司获得一类创新药昂拉地韦颗粒剂 II 期临床试验伦理批件的公告 昂拉地韦颗粒剂。昂拉地韦颗粒剂 II 期临床试验拟入组年龄为 2~17 岁的单纯性 甲型流感患者，该研究已获得组长单位首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理 委员会临床试验伦理审查批准。众生睿创将组织实施昂拉地韦颗粒剂的临床试验， 争取早日完成相关研究，申报药物上市，为广大患者提供更多治疗选择。 三、对公司的影响及风险提示 药物名称：昂拉地韦 剂型：颗粒剂 规格：50 mg，100 mg，200 mg 注册分类：化学药 1 类 适应症：甲型流感的治疗和预防 临床研究阶段：Ⅱ期 临床研究组长单位：首都医科大学附属北京儿童医院 二、昂拉地韦临床试验进展情况 昂拉地韦片（商品名：安睿威®）是具有明确作用机制和全球自主知识产权 的一类创新药物，临床上拟用于成人单纯性甲型流感的治疗。昂拉地韦片的新药 上市申请已获得国家药品监督管理局受理，正在审评审批进程中。 为方便特殊人群，包括儿童患者以及吞咽困难患者的用药，众生睿创开发了 第 1 页 共 2 页 证券代码：00231 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2]. Core Views - The company is expected to leverage its core traditional Chinese medicine (TCM) product, Compound Thrombus-Resolving Capsule, through centralized procurement to achieve volume growth by price reduction, thereby enhancing market share and solidifying its market leadership [2][21]. - The company has a robust pipeline of innovative drugs, with significant growth potential anticipated from the upcoming launches of new products, including the flu drug, Anladiwei, and the GLP-1/GIP dual-target innovative drug, RAY1225, which is currently in Phase II clinical trials [2][44]. - The company is projected to achieve a net profit of 290 million, 430 million, and 510 million yuan for the years 2024 to 2026, corresponding to P/E ratios of 33, 22, and 18.5 times, respectively [2][3]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in 1979 and listed in 2009, focuses on the production and sales of TCM, with key products including Compound Thrombus-Resolving Capsule and Brain Thrombus-Resolving Capsule, holding a leading position in the Guangdong market [7][21]. 2. Performance and Financials - In 2023, the company reported revenue of 2.61 billion yuan, a decrease of 2.4% year-on-year, and a net profit of 263 million yuan, down 18.3% year-on-year [13]. - The company’s gross margin has remained stable around 60%, while the net margin has shown a declining trend [14][15]. 3. Product Pipeline and Innovation - The company has a diverse product pipeline, with 1 innovative drug already launched and several others in various stages of clinical trials, including RAY1225 and ZSP1601, which target significant health issues such as diabetes and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) [2][44]. - The innovative drug RAY1225 has shown promising results in weight loss during Phase I trials, with a weight reduction of 7.9% over six weeks [2][44]. 4. Market Position and Strategy - The company’s TCM products account for over 50% of its revenue, with a gross margin contribution exceeding 60% [17][29]. - The centralized procurement of the core product, Compound Thrombus-Resolving Capsule, is expected to stabilize its market position despite short-term revenue pressures [21][26]. 5. Future Outlook - The company aims to achieve revenue targets of 29.16 billion, 32.4 billion, and 36 billion yuan for 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 11.7%, 11.1%, and 11.1% respectively [11].

证券代码：002317 公告编号：2024-055 广东众生药业股份有限公司 公司根据上述事项与光大银行曲靖分行签署了《最高额保证合同》。公司为 众康中药向光大银行曲靖分行申请综合授信额度 600 万元提供连带责任保证。 本次担保事项在股东大会授权范围内，本次担保使用情况如下： 单位：万元 | | | 被担保方 | | 截至目前 | | 本次担保 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | 最近一期 | 股东大会审 | 担保余额 | 本次使用 | 额度占公 | 剩余可用担 | 是否 | | 担保方 | | | | （已提供 | | 司最近一 | | 关联 | | | 方 | 资产负债 | 批额度 | | 担保额度 | | 保额度 | | | | | 率 | | 且尚在担 | | 期净资产 | | 担保 | | | | | | 保期限内 | | 比例 | | | 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-054 广东众生药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 第 1 页 共 1 页 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》， 公司修订了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相 关公告。 近日，经东莞市市场监督管理局核准，公司完成了上述事项的工商变更登记 手续，并取得新的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币捌亿伍仟叁佰叁拾伍万零 | 人民币捌亿伍仟壹佰伍拾伍万陆仟肆佰 | | | 肆佰柒拾柒元 | 柒拾柒元 | 特此公告。 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-053 广东众生药业股份有限公司 特别提示： 1、广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 1,794,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.21%。本次回购注销 涉及 75 名激励对象，回购价格为 4.98 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总 数为 851,556,477 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 一、本次股权激励计划相关情况介绍 （一）2022 年 2 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第七届监事会第九次会议审议通 过了相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京海润天睿 律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。 （二）2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 23 日，公司对本激励 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-052 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（公司合并报表范围内 的子公司）在保障日常生产经营以及项目建设资金需求，有效控制风险的前提下， 由原使用不超过人民币 30,000.00 万元调整至使用不超过人民币 70,000.00 万元 的闲置自有资金进行委托理财，期限相应调整为本次董事会审议通过之日起十二 个月内，期限内任一时点的交易金额不超过人民币 70,000.00 万元。在上述期限 及额度内，资金可滚动使用。本投资事项将在上述额度内，授权董事长具体实施 相关事宜。 2023 年 11 月 2 日，公司使用闲置自有资金人民币 35,000.00 万元购买结构 性存款保本型产品。 上述具体内容详见公司于 2023 年 1 ...