海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议签字页专用。） 独立董事签字 第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推 举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人， 会议以现场通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《海南海峡航运股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 2 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。 经审核，我们认为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的 原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公 允"的原则 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-60 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 10 月 30 日，海南海峡航运 股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十四次临 时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决 议召开 2024 年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 ...

海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任 委员胡秀群主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯 形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案 提交董事会审议。 二、审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会 审议。 三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事 会审议。 海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议签字页专用。） 审计委员会委员签字 胡秀群 黎青松 王宏斌 胡正良 黎 华 2024 年 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海峡航运股份有限公司董事会 现就提名胡 秀群、胡正良、王宏斌、黎青松为海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同 意 作 为 海南海峡航运股 份 有 限 公 司 第 八届 董 事 会 独 立 董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海峡航运股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-59 海南海峡航运股份有限公司 关于签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）与中远海运集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融财务服务协议》将于2024 年12月31日到期，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业 务经营发展需要，2025年公司拟与财务公司继续签订《金融财务服务协议》，协 议期限为三年，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主 经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。 （二）关联关系说明 由于公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海 运集团"），财务公司的控股股东为中远海运集团，因此中远海运集团及财务公 司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 （三）审议程序 名称：中远海运集团财务有限责任公司 住所：上海 ...

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 1 议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组成，其中包含4 名独立董事。公司董事会和公司 股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司依照《公司法》《上市公司 治理准则》、海峡股份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有 关规定，提名王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事 会非独立董事候选人。上述候选人名单已经公司第七届董事会第三十四次临时会议审 议通过，现将上述非独立董事候选人提交股东大会选举批准。 公司第八届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。 请各位股东代表审议。 本次股东大会选举董事采用累积投票制。 海南海峡航运股份有限公司 2024 年11月18日 海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 2 议案二 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-58 海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、调整 2024 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易原预计额度情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2024 年3月28日及2024年4月19日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2023年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常 关联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计 2024年度拟发生的各类日常关联交易总计130,203万元，具体内容详见公司2024 年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》。 （二）本次调整2024年度日常关联交易预计额度情况 2024年10月30日，公司第七届董事会第三 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-56 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十六次临时会议通知及相 关议案等材料。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议由公司监 事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人， 会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于监事会换届选 举的议案。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》、 海峡股份《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意提名李 燕、曾祥燕、王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选 人经公司 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宏斌作为 海南海峡航运股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人海南海峡航运股份有限公司董事会提名为海南海峡航运 股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南海峡航运股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 海峡股份 第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议签字页专用。） 委员签字 黎青松 朱火孟 黎 华 胡秀群 王宏斌 2024 年 10 月 16 日 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由主任委员黎青松主 持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以通讯形式进行表决。会议的 召开符合《公司章程》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 1 项决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举的议案。经过对董事候选人的职业、学历、 职称、工作经历等情况的全面了解，同意将该议案提交董事会审议。 海峡股份 第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 ...