海南海峡航运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正良作为 海南海峡航运股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人海南海峡航运股份有限公司董事会提名为海南海峡航运 股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南海峡航运股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-55 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生 主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次 会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人 员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董 事会提名委员会 2024 年第三 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡秀群作为 海南海峡航运股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人海南海峡航运股份有限公司董事会提名为海南海峡航运 股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南海峡航运股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎青松作为 海南海峡航运股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人海南海峡航运股份有限公司董事会提名为海南海峡航运 股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南海峡航运股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

| 公司名称 | 分配补贴金额（元） | | --- | --- | | 新海轮渡 | 856,600.00 | | 小计 | 9,611,300.00 | 上述资金已划拨到公司资金账户。公司、新海轮渡及琼州轮渡依据《企业会 计准则》的相关规定，将与收益相关的全部费改税补贴及部分涨价补贴合计 15,277,200.00 元确认为其他收益，计入公司 2024 年度损益；将与资产相关的其 余涨价补贴 2,024,100.00 元计入递延收益，在以后会计期间按资产剩余使用年限 每月结转计入其他收益。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-54 海南海峡航运股份有限公司 关于获得油价补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）、公司全 资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称"新海轮渡"）及公司下属子公 司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称"琼州轮渡"，公司持有海南 海峡轮渡运输有限公司 83.39%的股份，海南海峡轮渡运输有限公司持有琼州轮 ...

请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司名称 分配补贴金额（元） 琼州轮渡 7,620,000.00 海峡股份 70,000.00 小计 7,690,000.00 表 1：2023 年度琼州海峡客滚运输费改税补贴资金分配表 表 2：2023 年度琼州海峡客滚运输涨价补贴资金分配表 公司名称 分配补贴金额（元） 琼州轮渡 7,856,000.00 海峡股份 898,700.00 | 公司名称 | 分配补贴金额（元） | | --- | --- | | 新海轮渡 | 856,600.00 | | 小计 | 9,611,300.00 | 上述资金已划拨到公司资金账户。公司、新海轮渡及琼州轮渡依据《企业会 计准则》的相关规定，将与收益相关的全部费改税补贴及部分涨价补贴合计 15,277,200.00 元确认为其他收益，计入公司 2024 年度损益；将与资产相关的其 余涨价补贴 2,024,100.00 元计入递延收益，在以后会计期间按资产剩余使用年限 每月结转计入其他收益。 具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对 公司 2024 年度的经营业绩产生一定的积极影响。 股票简称：海峡股份 股 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-53 海南海峡航运股份有限公司 关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 14 日收到公司总会计师兼董事会秘书蔡泞检先生提交的书面辞职报告。蔡泞检 先生由于工作变动原因，申请辞去所任公司总会计师、董事会秘书以及公司下属 子公司一切职务，辞职后，蔡泞检先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，蔡泞检先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡泞检先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事长王善和先生 代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成总会计师及董事会秘书聘任 工作。 公司董事会谨向蔡泞检先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 15 日 ...

1 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241011 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 华西证券 游道柱 | 丁一洪 | | | | 人员姓名 | 北京恒昌汇财投资管理有限公司 董源川 | 王茜 | | | | 时间 2024 | 年 10 月 11 日 | 11:00 – ...

1 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240926 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 | ☑ 路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 互动易云访谈 | | | | | 时间 2024 | 年 9 月 26 日 | 15:00 – 17:00 | | | | | 地点 海南省海口市滨海大道 | 157 号港航大厦 14 | 层会议室 | | | 上市公司接待人 | 叶伟、蔡泞检 | ...

1 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240925 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 国金证券 郑树明、王凯婕 | | | | | | 海通资管 李天舒 | | | | | 人员姓名 | 东证融汇资管 刘一霖 | | | | | | 上海信托 陆方 | | | | | | 兴银理财 邬崇正 | | | | | | | | | | | ...