股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-63 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第一次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王 善和先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王善和、张婷、 周高波、朱火孟、黎华、叶伟，独立董事胡秀群、王宏斌、黎青松出席现场会议， 董事林健及独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾 祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-66 海南海峡航运股份有限公司 关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、项目审议情况 2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海 峡股份"）第八届董事会第一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案》， 同意下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称"琼州轮渡"） 投资 26,000 万元建造 1 艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，投入海口至徐 闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了该议案。 根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、项目情况介绍 琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-64 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第一次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召 集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： （广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八 届监事会主席的议案。 公 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 有关规范性文 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-62 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东 大会于 2024 年 11 月 18 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 176 人，代表有表决权的股份 1,648,895,727 股，占公司总股本的 73.98%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,628,002,161 股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 171 人，代表有表 决权的股份 20,893,566 股，占公司总股本的 0.94%。本次会议由公司董事会召 集，由董事长王善和主持。公司部分董事、 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-61 海南海峡航运股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司监事李欣 女士的配偶李文祺先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律规定，现将 有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，李文祺先生交易公司股票的具体情况如下： | | | 交易日期 | | | 交易方向 | | 交易数量（股） 交易均价（元/股） 成交金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 6 | 月 27 | 日 | 买入 | 16,100 | 5.2 | 83,720 | | 2024 | 年 | 10 | 月 8 | 日 | 卖 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李欣的监管函 公司部监管函〔2024〕第 171 号 李欣： 经查明，你的配偶于 2024 年 6 月 27 日买入海南海峡航运股 份有限公司（以下简称海峡股份）股票 16,100 股，买入金额 83,720 元；于 2024 年 10 月 8 日卖出海峡股份股票 16,100 股， 卖出金额 96,922 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构 成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为海峡股份监事，未能督促你配偶合规交易海峡股份股 票，违反本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规、本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此 类事件的再次发生。 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 11 月 8 日 2 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 党委 | 37 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | | 第二节 监事会 | ...

海南海峡航运股份有限公司 《公司章程》修正案 根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，海南海 峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》经营 范围作出修订。此外根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》分红、董事会专门委 员会相关条款进行修订及新增。具体如下： 原章程条款 修订后章程条款 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽 车、旅客运输，海南海口至广东海安、 湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运 输，国内船舶管理业务，港口装卸，水 上客货代理，为船舶提供岸电、燃料 物、淡水和生活供应，代理人身意外 险、货物运输险，物流，旅游项目开 发，水上项目安全保障服务，房地产投 资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品 销售，百货、工艺美术品及收藏品零 售。 第十三条 省际客船、危险品船运输， 水路普通货物运输，省际普通货船运 输、省内船舶运输，港口货物装卸搬 运活动，旅客票务代理，国内货物运 输代理， ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2024-57 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...