深圳市富安娜家居用品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司" ）科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，公司 董事会制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2024年- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及 行业特征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成 本、外部融资环境、债务偿还能力，以及是否有重大资金支出安排和投资 者回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公 司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 、 《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股 东（特别是中小 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑贤玲） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑贤玲，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"） 独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极 出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎 行使相关法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 报告期内，本人因连任公司独立董事已满六年，已向公司董事会辞去公司 独立董事职务，自 2023 年 12 月本人不再担任公司独立董事职务，同时不再担 任公司董事会提名委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 郑贤玲：女，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，经济学博士，副教 授，具有从业资格的证券分析师，报告期内，任中国国际海运集 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-008 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通讯及邮件方式送达给公司 3 名监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持，审议并通过了 以下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年 监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）系一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货 相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在2023年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开 展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证 监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会 建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘致同 为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管 理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与致同协商确定相关的审计 费用。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-014 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王平） 本人（王平）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关法律法规，以及《公司 章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作 及股东的利益，履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王平：男，中国香港国籍，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士， 中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件 控股有限公司"）高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司 （03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、 嘉耀控股有限公司(01626.HK)独立董事、昇能集团（02459.HK）有限公司董事、 崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 周会计师事务所(法院普通 国北京 朝阳区建国门外大街 27号 场与屋 邮编 1000 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013845 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是富安娜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不属于与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业有重大业务往来的人员，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规则规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简 称"富安娜"或"公司"）在任独立董事对独立性情况进行自查，并向公司董事会 提交了2023年度独立董事独立性自查情况表。公司董事会就公司任职独立董事徐波、 王平、曾凡跃(2023年12月任职)、吴崎右（2023年12月任职）、张龙平（2023年12 月离任）、郑贤 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐波） 作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人（徐波）严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，对 公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司 和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度，公司第五届董事会共召开会议 13 次，股东大会共召开 6 次， 本人亲自出席董事会 13 次。在履职期间，本人参与了公司董事会各项议案的讨 论和决策；对各项议案均认真审阅并审慎行使表决权，认真履行了独立董事职 责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董 事会议案或其他事项提出异议。履职期间参加董事会的情况如下表： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥652,075,081.92, representing a 5.20% increase compared to ¥619,871,651.98 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥122,373,670.62, up 10.24% from ¥111,009,009.72 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share increased by 7.14% to ¥0.15, compared to ¥0.14 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 652.08 million, an increase of 5.2% compared to CNY 619.87 million in the previous period[21] - Net profit for the period was CNY 122.37 million, representing a 10.0% increase from CNY 111.01 million in the same period last year[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 35.75% to ¥73,479,837.34, down from ¥114,362,353.72 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 73.48 million, down 35.8% from CNY 114.36 million in the prior year[24] - The company's investment activities generated a net cash outflow of ¥123,713,922.04, a significant increase of 316.26% compared to the previous year[12] - In Q1 2024, the net cash flow from investment activities was -123,713,922.04 CNY, compared to -29,720,376.46 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in cash outflow[25] - The total cash outflow from investment activities in Q1 2024 was 762,480,465.35 CNY, compared to 1,288,389,288.74 CNY in Q1 2023, showing a reduction of about 40.7%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,899,078,445.03, a decrease of 0.93% from ¥4,944,863,638.12 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,921,453,000.52, down from CNY 2,980,404,751.79 at the start of the quarter, reflecting a decline of approximately 1.97%[18] - Total liabilities decreased to CNY 917,555,313.28 from CNY 1,085,714,176.99, a reduction of about 15.5%[19] - The company's total assets were reported at CNY 4.90 billion, slightly down from CNY 4.94 billion in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,411[15] - The company's equity remained stable with a slight decrease in share capital to CNY 836,737,538.00 from CNY 836,761,538.00[19] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 358.55% to ¥10,677,593.77, primarily due to tax refunds and government subsidies[10] - Total operating costs amounted to CNY 519.47 million, up 6.0% from CNY 489.80 million year-on-year[21] - Research and development expenses rose to CNY 23.23 million, an increase of 16.7% from CNY 19.87 million year-on-year[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 42.60% to ¥222,624,174.03, mainly due to the collection of customer payments from the end of 2023[9] - Inventory increased to CNY 780,454,167.86 from CNY 701,244,873.27, marking an increase of approximately 11.27%[18] - Accounts receivable dropped significantly to CNY 222,624,174.03 from CNY 387,856,504.04, a decrease of approximately 42.5%[18] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[23] - The company has not reported any significant new strategies or product developments in this quarter[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]