证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 皇氏集团股份有限公司 二〇二三年十月 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《皇氏 集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为皇氏集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 4,799.30 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 5.73%。其中首次授予 3,919.30 万 股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 9 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 10 月 7 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–093 皇氏集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案 监事会认为：鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部 分的激励对象中有 1 名激励对象已离职，公司对前述激励对象持有的已获授但尚 未解除限售的 5 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股 ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 广西南宁市良庆区凯旋路 15 号南宁绿地中心 8 号楼三十一层 电话:0771-551688 传真:0771-551788 邮编:530201 关于皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所 2022 年限制性股票激励计划变更的法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 1 关于皇氏集团股份有限公司 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 德恒 31F20220225-00004 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章、规范性文件 ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司回购注销 部分股权激励限制性股票的 法律意见 广西南宁市良庆区凯旋路 15 号南宁绿地中心 8 号楼三十一层 电话:0771-551688 传真:0771-551788 邮编:530201 关于皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所 回购注销部分股权激励限制性股票的法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司回购注销 部分股权激励限制性股票的 法律意见 德恒 31F20220225-00003 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，并结合《皇氏集团股份 有 ...

皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及下属 子公司的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干的积 极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规 范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–096 皇氏集团股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于2023年10 月9日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）的有关规定，公司拟调整2022年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标（以下简称"本次调整"），并修订激励计划及其摘要等 相关内容。本次调整尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年12月10日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022年限 ...

证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 皇氏集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划（草案） 公司层面业绩考核指标事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、调整业绩考核指标相关事项 6 | | （一）本次调整业绩考核指标的审批程序 6 | | （二）本次公司层面业绩调整的相关内容 7 | | （三）本次业绩调整的原因 8 | | （四）本次业绩调整对公司的影响 9 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3/12 1. 上市公司、公司、皇氏集团：指皇氏集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《皇氏集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从 公司获得一定数量的皇氏集团股票。 4. 股本总额 ...

一、通知债权人的原由 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召开第六届董 事会第二十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分中有1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟定回购注销上述人员所持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票5万股。回购价格为3.98元/股。本次回购注销完成 后，公司股份总数将由86,909.9335万股变更为86,904.9335万股，公司注册资本将 由86,909.9335万元变更为86,904.9335万元。 具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公告编号：2023-094）。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–095 皇氏集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 ...

证券简称：皇氏集团 证券代码： 002329 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 皇氏集团股份有限公司 二〇二三年十月 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《皇氏 集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为皇氏集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 4799.30 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 5.73%。其中首次授予 ...

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了 此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求 和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 1 名激励对象因离 职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性 股票事项。 陈 亮 二〇二三年十 ...