证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–106 皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （七）会议出席情况： 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委 托代表 12 人 ， 代 表 13 名 股 东 ， 代 表 股 份 222,074,986 股，占公司有表 决权股份总数的 25.5523%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份 220,364,708 股，占公司有表决权股份总数的 25.3555%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,710,278 股，占公司有表决 权股份总数的 0. ...

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书 中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 康达股 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对皇氏集团股份有 限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 184 号）（以下简称"问询函"）， 2023 年 10 月 14 日，公司披露了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号 2023-101），2023 年 10 月 18 日公司召开董事会，决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的议案》。 现根据问询函的要求，对问询函相关问题做出回复并公告如下： 问题一、 请说明你公司设定 2022 年限制性股票激励计划考核指标的具体 背景及考量因素，你公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战略是否 发生重大变化，在此基础上说明前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合 理，是否充分考虑公司战略方针，是否存在炒作股价等情形。 证券代码：002329 证券简称 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–104 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-091）、《关于 2023 年第五次临时股东大会 取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2023-102），公司拟于 2023 年 10 月 23 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东黄嘉棣先生向公司董事会提交了《关于增 加公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》作为新增 ...

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话的方式送达各位董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–103 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 根据目前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟对 2022 年限制性股票激 励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标进行进一步论证与可操作性讨论， 公司董事会决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次 ...

证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 皇氏集团股份有限公司 二〇二三年十月 - 2 - 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《皇氏 集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为皇氏集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 4,799.30 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 5.73%。其中首次授予 3,919.30 万 股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 4.68%，首 次授予部分约占本次授予权益总额的 81.66%；预留授予 880.00 万股，约占本次 激励计划草案公告时公司股本 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–100 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十三次会议以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话的方式送达全体监事。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议 的监事 3 人，会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于调整公司 2022 年限制性股 票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的议案》。 监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公 司层面业绩考核指标，系综合考虑了当前的经营环境和公司的实际情况，调整后 的业绩考核指标能够更加合理地激发核心管理团队和个人的积极性和凝聚力，有 利于更好地 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–101 皇氏集团股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划 2024年-2025年公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于2023年10 月13日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考 核指标的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司拟调整2022 年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标（以下简称"本次 调整"），并修订激励计划及其摘要等相关内容。本次调整尚需提交公司2023 年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年12月10日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司〈2022年限 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–099 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于2023年10月13日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于2023年10 月12日以电话的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。 杨洪军董事因个人原因未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年 公司层面业绩考核指标的议案》 为了更好地保证公司实施股权激励计划的公平合理和可操作性原则，根据目 前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟调整2022年限制性股票激励计划2024年 -2025年公司层面业绩考核指标并增加公司层面解除限售比例级次。经调整后的公 司业 ...

之 证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 皇氏集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划（草案） 公司层面业绩考核指标事项 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、调整业绩考核指标相关事项 | 6 | | （一）本次调整业绩考核指标的审批程序 6 | | | （二）本次公司层面业绩调整的相关内容 7 | | | （三）本次业绩调整的原因 8 | | | （四）本次业绩调整对公司的影响 10 | | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 3/13 1. 上市公司、公司、皇氏集团：指皇氏集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《皇氏集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从 公司获得一定数量的皇氏集 ...