皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核 指标的议案》发表如下独立意见： 蒙丽珍 梁戈夫 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩 考核指标，系公司基于所面对的外部环境及当前市场环境、实际经营情况的 综合考虑，经调整后的公司层面业绩考核指标设置合理，兼顾战略目标达成 和业绩可实现性，有利于进一步稳定及激发公司中高层管理人员、核心技术 （业务）骨干的工作热情和积极性，更加有效地发挥股权激励作用，为公司 及股东创造价值，共同推进公司的长远发展。本次调整事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形 ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 关于皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所 2022 年限制性股票激励计划变更的法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 德恒 31F20220225-00005 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，并结合《皇氏集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司 2022 年限制性股票激 励计划变更的有关事项出具本法律意见。 广西南宁市良庆 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–101 皇氏集团股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划 2024年-2025年公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于2023年10 月13日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考 核指标的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司拟调整2022 年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标（以下简称"本次 调整"），并修订激励计划及其摘要等相关内容。本次调整尚需提交公司2023 年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年12月10日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司〈2022年限 ...

之 证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 皇氏集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划（草案） 公司层面业绩考核指标事项 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、调整业绩考核指标相关事项 | 6 | | （一）本次调整业绩考核指标的审批程序 6 | | | （二）本次公司层面业绩调整的相关内容 7 | | | （三）本次业绩调整的原因 8 | | | （四）本次业绩调整对公司的影响 10 | | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 3/13 1. 上市公司、公司、皇氏集团：指皇氏集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《皇氏集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从 公司获得一定数量的皇氏集 ...

2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及下属 子公司的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干的积 极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规 范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–099 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于2023年10月13日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于2023年10 月12日以电话的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。 杨洪军董事因个人原因未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年 公司层面业绩考核指标的议案》 为了更好地保证公司实施股权激励计划的公平合理和可操作性原则，根据目 前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟调整2022年限制性股票激励计划2024年 -2025年公司层面业绩考核指标并增加公司层面解除限售比例级次。经调整后的公 司业 ...

皇氏集团股份有限公司 二〇二三年十月 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 - 2 - 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 声 明 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《皇氏 集团股份有限公司章程》制订。 预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间 纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预 留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。 五、本激励计划限制性股票（含首次授予和预留授予）的授予价格为 3.98 元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–100 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十三次会议以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话的方式送达全体监事。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议 的监事 3 人，会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于调整公司 2022 年限制性股 票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的议案》。 监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公 司层面业绩考核指标，系综合考虑了当前的经营环境和公司的实际情况，调整后 的业绩考核指标能够更加合理地激发核心管理团队和个人的积极性和凝聚力，有 利于更好地 ...

二、合资公司的进展情况 近日，公司收到了南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局出具的 《登记通知书》（（南）登字〔2023〕第 247247 号），准予皇氏晶华注销登记。至 此，皇氏晶华注销手续已全部办理完毕。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–098 皇氏集团股份有限公司 关于控股子公司注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合资公司的基本情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司皇氏农光互补（广 西）科技有限公司于 2023 年 1 月 13 日与晶华新能源有限公司签订了《皇氏农光 互补（广西）科技有限公司与晶华新能源有限公司关于设立皇氏晶华（广西）新 能源科技有限公司之投资协议》，双方同意共同设立皇氏晶华（广西）新能源科 技有限公司（以下简称"皇氏晶华"）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资设 立合资公司的公告》（公司编号：2023-002）。 南宁市市场监督管理局 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–097 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在《中国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-091），公司拟于 2023 年 10 月 23 日召开公司 2023 年第 五次临时股东大会。 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东黄嘉棣先生向公司董事会提交了《关于增 加公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》作为新增的临时提案提交 公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 2023 年 10 月 9 日，公司第六届董事 ...