慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司 2024 年年报工作安排，大信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，慈文传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关 规定，为真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应 收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合 并报表范围内的相关资产项目计提了信用及资产减值准备。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-023 慈文传媒股份有限公司 关于2024年度计提信用及资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第九届董事会第 二十七次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用及资 产减值准备与核销资产的议案》。现将公司本次计提信用及资产减值准备与核销资产的 具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计 ...

慈文传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 慈文传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地发表意见。具体情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信会计师事务 ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职 情况如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了14项议案，会议的通知、召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第十次会议 | | | | | 第九届监事会 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 1．《2023年度监事会工作报告》 | | | | | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-024 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （6）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转 制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计 ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 应收票据 | 15.56 | 0.01% | | | 100.00%系应收票据未到期兑付所致 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 30,529.00 | 18.86% | 20,058.05 | 15.82% | 52.20%系确认收入所致 | | 预付款项 | 2,270.89 | 1.40% | 26.43 | 0.02% | 8492.09%系项目投入增加所致 | | 其他应收款 | 679.86 | 0.42% | 926.62 | 0.73% | -26.63%系剧组备用金减少所致 | | 存货 | 72,989.69 | 45.10% | 49,794.98 | 39.28% | 46.58%系增加项目储备所致 | | 合同资产 | | | | | | | 其他流动资产 | 4,580.46 | 2.83% | 3,689.68 | 2.91% | 24.14%系项目可抵税金增加所致 | | 流动资产合计 | 134,420.99 | 83.05% | 93,705.42 | 73. ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-022 慈文传媒股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会 第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润30,347,806.20元，未分配利润为-499,208,152.67元，公司累计未弥 补亏损金额为499,208,152.67元；公司实收股本金额为601,572,239.36元（公司股份总数为 474,949,686股，股本金额为601,572,239.36元，详见公司《2024年年度报告》第十节"财 务报告"之 "七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。根据《公司法》 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-026 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议决议， 定于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4 月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-019 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月10日披露于巨潮资讯网上的公告。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2．审议通过《2024年度财务决算报告》 具体内容详见公司于 ...