股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-018 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名；独立董事席彦超先生由 于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓各项议案的前提下，已按程序委托独立董 事余新培先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案审议及表决的情况如下： 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 报告期内，以公司总经理为首 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-021 慈文传媒股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四、备查文件 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，母公司实现净利润-7,901,854.27元；截至 2024年12月31日，母公司可供分配利润为37,835,429.12元，合并报表可供分配利润为 -499,208,152.67元。 鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开 展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发 展的前提下，公司董事会提出2024年度公司具体利润分配预案为：2024年度公司拟不进行 现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus towards the investment, production, distribution of films and television dramas, and artist management since the major asset restructuring in September 2015[16]. - As of April 2024, the company is gradually expanding its main business to include concert performances, offline cultural tourism, and AR/VR digital asset operations as part of its "1133" development strategy[16]. - The company is implementing the "1133" development strategy, focusing on high-quality content and market demand[32]. - The company is transitioning from a single content production company to a diversified, light-asset, platform operation cultural company[32]. - The company aims to explore diversified development paths while maintaining its core business in film and television, striving to become a leading, diversified, and platform-oriented cultural company[86]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥366,050,649.79, a decrease of 20.63% compared to ¥461,189,422.61 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders increased by 9.85% to ¥30,347,806.20 in 2024 from ¥27,627,755.99 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,851,436.39, a significant increase of 132.41% from -¥39,656,239.91 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities showed a drastic decline, with a net outflow of -¥234,746,773.51 in 2024 compared to a positive cash flow of ¥12,275,078.45 in 2023, marking a decrease of 2,012.39%[6]. - Total assets increased by 27.67% to ¥1,618,479,482.46 at the end of 2024, up from ¥1,267,676,001.29 at the end of 2023[6]. Risk Management and Governance - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential operational risks and countermeasures[3]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in its annual report[3]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who diligently fulfill their responsibilities and ensure compliance with governance standards[123]. - The company has established a transparent performance evaluation system for directors and senior management, ensuring fairness in hiring and compensation[123]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Beijing Guanwenculture Media Co., Ltd. and Beijing Shengshi Jiaoyang Cultural Communication Co., Ltd., claiming a licensing fee of 4.8 million yuan for the TV series "The Theater"[195]. - The company is actively pursuing legal actions to recover significant amounts owed from various parties[196]. - The company is currently involved in multiple legal proceedings affecting its financial position and operational focus[197]. - The company has initiated arbitration proceedings against another entity for the return of investment funds, with a hearing scheduled for September 19, 2024[200]. Talent and Human Resources - The company has established a "Four Talents Pool" to attract and retain top industry talents, enhancing its production capabilities through the formation of four production studios[90]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 62, with 7 in the parent company and 55 in major subsidiaries[160]. - The professional composition includes 7 executives, 26 in film and entertainment marketing, 8 finance personnel, and 21 administrative staff[160]. - The company is enhancing its talent retention strategies by improving its competitive compensation and benefits system to mitigate the risk of talent loss[113]. Market Trends and Innovations - AI technology is increasingly applied in script development and virtual shooting, indicating a trend towards innovation in content creation[30]. - The company plans to leverage new technologies such as VR, AR, and AI to enhance production quality and viewer experience in the film and television industry[75]. - The integration of TV dramas and online dramas is accelerating, with the proportion of "network and station co-broadcasting" reaching about 32% in new domestic long dramas in 2024[77]. - The company is committed to developing a digital cultural asset industry cluster, capitalizing on the integration of technology and culture[94]. Shareholder and Financial Policies - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves for the fiscal year 2024[4]. - The company has implemented a profit distribution policy that ensures continuity and stability, protecting the rights of minority investors[164]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with the buyback period not exceeding 12 months from the shareholder meeting approval date[164]. - The company has committed to sustainable development, ensuring the preservation and appreciation of state-owned assets[163]. Future Outlook - The company plans to launch multiple television series in 2025, including "The Amazing Us" (39 episodes) and "Dark Night Deep Sea" (40 episodes), with several projects already in production[97]. - The company aims to strengthen partnerships with major platforms like Tencent Video, Mango TV, Youku, and iQIYI to enhance its film and television business and explore investment and IP operations[88]. - The company is actively pursuing collaborations for short drama projects with top production companies in North America and Japan, establishing a resource foundation for expanding its short drama business[91].

慈文传媒股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了慈 文传媒股份有限公司（以下简称慈文传媒）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 慈文传媒股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00038 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

慈文传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 慈文传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产 ...

慈文传媒（002343）公告，2024年营业收入3.66亿元，同比下降20.63%。归属于上市公司股东的净利润 3034.78万元，同比增长9.85%。基本每股收益0.06元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

慈文传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2010年4月至2024年8月，兼任深圳文化产权交易所有限公司董事；2011年9月至今，兼 任中国文化产业投资基金管理有限公司监事、投委会委员；2020年10月至今，兼任中 国文化产业投资母 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 慈文传媒股份有限公司董事会 2025年4月8日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王四 新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：王四新） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒 大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的 政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、 法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。 2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 ...