慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：王四新） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒 大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的 政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、 法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。 2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 ...

审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日在江西 省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 亲自出席2人；独立董事席彦超先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓 会议议案的前提下，已按程序委托独立董事余新培先生代为出席会议并行使表决权。 独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九届董事会第二十七次 会议的相关事项进行了审议，发表如下意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议 2025 年 4 月 8 日 独立董事专门会议审议后认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出的 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指 引第 3 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-017 慈文传媒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股 份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 202 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-016 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖进展 暨股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被 第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-014）。福建省福州市中级人民法 院（以下简称"福州中院"）于2025年3月14日10时至2025年3月15日10时止（延时的 除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）上，对公司持股 5%以上股 东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份公开进行了第二次网络司法拍卖。 现根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，将本次拍卖具体进展情况公告 如下： 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞 价结果如下： | 股东 名称 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-015 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构 及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传 播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币 1,600 万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称"华章投 资"）共同认缴泉州履观股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应 份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业 投资机构北京旭辉投资管理有限公司（以下简称"旭辉投资"）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《关于全资子公司上海 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-014 慈文传媒股份有限公司 公司于2024年12月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-063），于2025年1月9日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进 展公告》（公告编号：2025-007），公司持股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167 股股份被司法拍卖，因在规定时间内无人出价已流拍，具体内容详见前述公告。 关于持股 5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次将被第二次司法拍卖标的为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份，占其所持公司股份总数的 20.98%，占公司总股本的1.79%。 2．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制 权发生变更，亦不会对公司生产经营 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-013 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，上市公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年2月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户，正在办理回购贷款专用账户及与前述专用证券账户对应的资金账户的开 立等相关事宜，尚未开始回购股份。公司将尽快完成相关账户开立等事宜，积极推进股份 回购工作进展。 三、其他说明 公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并 将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 慈文传媒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-012 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：慈文传媒；股票 代码：002343）连续三个交易日（2025年2月19日、2月20日、2月21日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实。现将有关情况说 明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 慈文传媒股份有限公司 公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票交易 ...

证券时报网讯，三连板慈文传媒(002343)2月23日晚间披露股票交易异动公告称，公司目前经营情况正 常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-011 慈文传媒股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购股份方案基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 不超过 1,800 万元的贷款资金，专项用于回购本公司股票。 4．公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 5．截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 在未来三个月、未来六个月内暂无股份减持计划。公司持股 5%以上的股东马中骏先 生所持公司股份被司法再冻结及轮候冻结，未来可能发生股份减持的情况。若上述主 体未来拟实施股份减持计划或发生权益变动的情况，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。 （2）回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 （3）用于回购的资金总额及资金来源：用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 ...