天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配 合下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益。对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障 公司规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 监事会严格按照有关规定，认真履行职责，2024 年度监事会共召开了 4 次会 议，审议通过了 11 项议案。全体监事按照规定参加了每次会议，并积极列席股东 大会和董事会，对相应议案提出审议意见并表决，会议形成的决议按照规定予以公 告。 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议： （二）第六届监事会第九次会议 1 第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 ...

（一）机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—014 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营成果，公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查和减值测试， 现将公司计提资产减值准备和信用减值准备相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况 1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2024 年末各类 资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—016 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 （七）会议出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—012 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。本次会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 8 人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施 留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐 德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2024年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。 2024 年度财务报告在提交董事会前已 ...

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司所有 者的净利润为-117,947,982.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配 利润-7,281,856,285.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09 元，减 去分配 2024 年度股利 0.00 元，减去其他变动 17,082,527.53 元，2024 年度可供 股东分配的利润为-7,443,173,065.25 元。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 专项核查意见 德皓核字[2025]00000654 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000654号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司： 我们接受委托，对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称天娱数科）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00000832 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由天娱数科管理层 ...