北方华创科技集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二○二四年五月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营方针和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 公司管理层 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 ...

北方华创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立 ...

北方华创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司设执行委员会 （以下简称"执委会"），对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董 事会报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 ...

北方华创科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北方华创 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》相关规定 ...

北方华创科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监 事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号-规范运作》"）和《北方华创科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，可连选连任。 第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第六条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保 证能有效履行职责。 第七条 监事应当 ...

Compa n y Up da te Ch in aRes ea rch Dep t . 2024年5月28日 北方华创 (002371.SZ) BUY 买进 朱吉翔 C0044@capital.com.tw 目标价 370元 大基金3期成立，板块估值提升，利好龙头。 结论与建议： 公司基本资讯 产业别 电子 中国半导体大基金三期成立，规模为前两期的总和，幷且我们预计大基 A股价(2024/5/27) 304.00 深证成指(2024/5/27) 9507.75 金三期将针对半导体领域高端产品、设备、材料进行投资，以进一步增强中 股价12个月高/低 327.5/213.42 国本土半导体产业的话语权。从过往经验看，大基金一期、二期成立后，半 总发行股数(百万) 530.94 导体板块信心有所提振，短期内板块都跑赢市场。对于龙头公司股价形成利 A股数(百万) 530.44 A市值(亿元) 1612.55 好。 主要股东 北京七星华电 科技集团有限 展望未来，公司作为国内设备平台企业，在刻蚀、沉积、热处理、清洗 责任公司 设备等半导体设备领域均有大量积累，在承载国产化重任的同时自身市场空 (33.56%) 每股净 ...

证 券 2024 年 05 月 23 日 研 究 2023 年业绩同比高增，平台化优势助力长期增 报 长 告 —北方华创（002371.SZ）公司事件点评报告 买入(首次) 事件 分析师：毛正 S1050521120001 北方华创发布 2023 年年报以及 2024 年一季报：2023 年，公 maozheng@cfsc.com.cn 司实现营收 220.79 亿元，同比增长 50.32%；实现归母净利 联系人：尤少炜 S1050124040003 润 38.99 亿元，同比增长 65.73%；实现扣非后归母净利润 yousw@cfsc.com.cn 35.81 亿元，同比增长 70.05%。2024 年一季度，公司实现营 收 58.59 亿元，同比增长 51.36%；实现归母净利润 11.27 亿 基本数据 2024-05-21 元，同比增长 90.40%；实现扣非后归母净利润 10.72 亿元， 当前股价（元） 295.8 同比增长100.91%。 总市值（亿元） 1571 总股本（百万股） 531 投资要点 流通股本（百万股） 530 52周价格范围（元） 216.52-323 ▌ 2023 年营收创 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-034 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00-17：00 在"价值在线"平台举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，具体情况如下： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年 第一季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深 入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、召开时间和形式 1. 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15：00-17：00 2. 召开方式：网络远程 3. 召开网址："价值在线"平台（https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s） 三、参加人员 北方华创科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-033 北方华创科技集团股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事孙福清先生、欧阳昳昀女士、监事郭郢女士的书面辞职报告。 因工作调整原因，孙福清先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，欧阳昳昀女士申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，郭 郢女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，孙福清先生、欧阳昳昀女 士、郭郢女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，孙福清先 生、欧阳昳昀女士、郭郢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 孙福清先生、欧阳昳昀女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 鉴于郭郢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，郭郢女士的 辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，郭郢女士仍将 ...

关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（2024-030），公司定于2024年5月 28日召开2023年度股东大会。 2024年5月16日，公司董事会收到股东北京电子控股有限责任公司（以下简 称"北京电控"）提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年 度股东大会临时提案的函》，公司董事孙福清先生因工作调整，辞去公司第八届 董事会董事、审计委员会委员职务。股东北京电控提名宋立功先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后，将同时担任董事会审 计委员会委员职务，任期与其本届董事会任期一致。 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-032 北方华创 ...