北京千方科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京千方科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的合 法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称" ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一) 出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人的任期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的所有董事会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人慕丽娜，女，1978 年 12 月生，本科学历。拥有多年投资银行和经纪业 务管理工作经验。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理；瑞银集 ...

北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京千方科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外 披露的制度 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-028 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月修订 （一）拟定公司董事和高级管理人员的工作岗位职责； （二）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （三）拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬委员会 ...

北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司董事（非 独立董事）、高级管理人员的薪酬与考核管理，充分调动董事与高级管理人员的 工作积极性，促进公司稳健、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有 限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员 薪酬与考核管理制度 二〇二四年四月修订 第二章 适用范围 第二条 本制度所适用范围为公司董事（非独立董事）及由董事会聘任的参 与公司经营管理的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他高级管理 人员。已在其它公司领取报酬的公司董事不适用本制度。 第三章 分配原则 第三条 业绩考核与薪酬分配原则 第四章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专业机构，成员 全部由董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并 ...

关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 nt Thornton 载信 t ( 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007773号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,对后附的北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄峰，男，1970 年 1 月生，法学学士，中国注册会计师、注册税务师， 北注协专家管理人才。毕业于中国人民大学，从事金融、财务审计工作多年。历 任中国银行崇文区支行科长，北京京都会计师事务所部门经理、中瑞岳华会计师 事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙），兼任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董 事、上海中毅达股份有限公司独立董事。于 201 ...

北京千方科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相 关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向 深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。中国结算深圳分 1 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（ ...