证 券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-1-11 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东北证券冯浚瑒、华安证券来祚豪、长城证券沈彻 人员姓名 时间 2024年1 月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人 总会计师、董事会秘书戴静，证券事务代表马驰 员姓名 1.智慧交通业务情况如何？ 回复：公司深耕智慧交通业务很多年，在这个领域积累很好业绩、 成果和口碑，公司也积极去抓住业务机会，包括新造高速公路的 机电系统集成业务、现有系统的迭代升级、交通大数据的转型探 索，同时公司在贵州、宁夏也与地方高速公路运营单位成立合资 投资者关系活动 公司，通过股权合作优化巩固产业布局。当前智慧交通市场新增 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-042 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期 解除限售的股份数量为 296,880股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 23 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 12 月 29 日，解 锁日即上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次 解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁 条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-041 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁条 件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 296,880 股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励 ...

3.公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安 排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利 1 综上，我们同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的 23 名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第 二次解锁期解锁。 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于 2019 年限制性股票 激励计划预留授予股票第二次解锁期 解锁条件达成事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁 条件达成事项发表如下独立意见： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2.2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁 期的解锁条件已经达 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-040 二、会议决议 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 23 名符合解锁条件的激励对象在第二次 ...

北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 二零二三年十二月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 3. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估事务所、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、 文件等文书，本所律师将其作为出具本法律意见书的直接依据，并根据《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》的要求，对与法律相关的业务事项履行了 法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。 4. 本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计以及股 票价值、考核标准等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师 并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上 述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、 数据和结论之真实、 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-039 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组织架构调整的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于智慧交通业务板块事业部组织架构 调整的议案》，董事会同意将公司智能交通事业部、交通信息化事业部、 安防事业部合并为数字交通与安防事业部。 2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场加通讯方式在公司会议室召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11-09 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11 月9 日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云 访谈”栏目 上市公司接待人 董事、总经理王新波，独立董事李佳铭，总会计师、董事会秘书 员姓名 戴静 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.请问公司的智慧航运业务计划如何走出来，开拓外部市场？ 回复：中远海科一直以来坚持“依托集团，但是不依赖集团”的 原则构建自身的核心竞争力和拓展业务。集团业务为我们提供了 资金支持、场景支持和业务指导，这是我们独特的竞争力，我们 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 474,303,428.57, a decrease of 0.57% compared to CNY 477,031,198.92 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 72,711,552.79, an increase of 29.83% from CNY 55,944,052.29 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72,187,504.45, up 41.19% from CNY 51,065,267.16 in the same period last year[15]. - The net profit for the third quarter of 2023 is 184,933,845.57, an increase from 161,899,235.80 in the same period last year, representing a growth of approximately 14.5%[32]. - The operating profit for the third quarter is 205,626,614.24, compared to 184,610,388.25 in the previous year, indicating an increase of about 11.5%[32]. - The total profit for the third quarter is 205,133,614.60, up from 183,611,388.25, reflecting a growth of approximately 11.7%[32]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,337,252,567.14, a slight increase from ¥1,324,515,170.33 in the previous period, representing a growth of approximately 1.4%[48]. - Total operating costs decreased to ¥1,149,269,815.28 from ¥1,158,930,865.37, reflecting a reduction of about 0.8%[48]. - Basic earnings per share improved to ¥0.5009 from ¥0.4406, indicating a growth of about 13.5%[49]. - Total comprehensive income for the current period was ¥184,933,845.57, up from ¥161,899,235.80, which is an increase of approximately 14.2%[51]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the report date were CNY 2,732,880,035.60, a decrease of 12.81% from CNY 3,133,124,181.67 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to 1,081,941,695.34 from 1,637,640,920.13, indicating a reduction in financial obligations[47]. - The total liabilities decreased to ¥1,139,679,065.57 from ¥1,695,386,951.14, a reduction of about 32.8%[48]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,593,200,970.03, reflecting a growth of 10.72% from CNY 1,437,737,230.53 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,593,200,970.03 from ¥1,438,929,969.32, reflecting a growth of approximately 10.7%[48]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 149,495,110.03, worsening by 26.42% compared to a net outflow of CNY 118,256,670.02 in the previous year[15]. - The net cash flow from investing activities was -21,492,133.76, a significant decrease compared to -2,185,369.24 from the previous period, indicating increased investment outflows[36]. - The company reported a net cash decrease of 215,887,221.60, compared to a decrease of 166,542,031.19 in the previous year[36]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,421,983,126.02, down from 1,426,585,862.01 in the previous year[36]. - Net cash flow from operating activities was negative at ¥-149,495,110.03, worsening from ¥-118,256,670.02 in the previous period[51]. Accounts and Inventory - Accounts receivable increased by CNY 56,762,700, representing a growth of 167.43% compared to the previous year-end[20]. - The balance of accounts receivable increased to 90,665,218.07, up 167.00% from 33,902,522.84 in the previous year[45]. - Inventory at the end of the reporting period decreased by CNY 344,490,800, a decline of 39.65% due to increased inventory turnover[8]. - Contract liabilities decreased by CNY 549,814,300, down 43.54% compared to the previous year-end, mainly due to increased revenue recognition[9]. - The balance of contract assets rose to 81,328,500.63, reflecting a growth of 235.07% compared to 24,272,072.46 last year[41]. - The balance of other current assets increased to 7,741,000.33, a significant rise of 522.64% from 1,243,258.16 in the previous year[41]. - The balance of other payables increased to 85,324,853.24, a growth of 120.70% compared to 38,660,326.12 last year[42]. Research and Development - Research and development expenses increased by 1,701.71 million, a growth of 66.04% compared to the same period last year[42]. - Research and development expenses increased significantly to ¥42,786,630.20 from ¥25,769,549.01, marking a rise of approximately 66%[48]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,763[24]. - The largest shareholder, Shanghai Shipbuilding Transport Scientific Research Institute Co., Ltd., holds 48.93% of shares, totaling 181,984,400 shares[24]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[33]. - The company has plans for strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry[33]. - The company aims to improve shareholder value through effective management of its assets and investments[33].

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10-13 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国寿养老周晓文、嘉实基金李涛、华夏基金施知序、泰康资产倪 人员姓名 辰晖、中信建投应瑛、长江证券郭敬超 时间 2023年10 月13日 地点 公司会议室加线上 上市公司接待人 总会计师、董事会秘书戴静，证券事务代表马驰 员姓名 1、公司三季度情况如何？ 回复：按照年初工作安排，公司整体的业务模式和方向比较稳定， 创新能力、市场开拓方面的工作按照既定计划稳步推进中。具体 财务情况请关注公司三季报。 2、船服公司进展如何？ 回复：中远海运船服公司由公司与中远海运国际（香港）共同投 投资者关系活动 ...