股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-012 中远海运科技股份有限公司 关于 2024 年度聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度审 计机构。 3.公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度 非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA3F0140 除对中远海科 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中远海科 2023 年度财务报表时中远海科提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解中远海科 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中 远海科）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运 科技股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等制度的有关规定，中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了选聘、监督及评估会计师事务所审计 工作的职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的情况汇报如下。 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务 ...

中远海运科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使 职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 1 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （六）审 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-014 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

中远海运科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，强化 对内部董事及经营管理层的约束和监督机制，维护公司及股 东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略、风险 与合规管理等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 1 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立 ...

中远海运科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 张志云 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张志云，中国国籍，无境外居留权，1975 年生， 研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、 1 澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中 远海运科技股份有限公司独立董事。1996 年至 2006 年， 任上 ...

经核查独立董事杨珉、李佳铭、张志云的任职经历及其 出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分 之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 中远海运科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 2 日 中远海运科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况 专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事杨珉、 李佳铭、张志云的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： ...

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作 条件；薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定 ...

中远海运集团财务有限责任公司 2023年度风险持续评估报告 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务 有限责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经 上海市工商行政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注 册资本3亿元。2011年8月15日经股东会决议通过，增加注册 资本3亿元（含500万美元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 责任公司合计40%的股权，并于2016年3月完成交割。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南） 海盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责 任公司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第 二十六次股东会决议，增加注册资本人民币600,000 ...