中远海运科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》以及《中远海运科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制订《中远 海运科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称本办 法）。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，不得利用关联交易调节财务指标 和损害公司利益，不得存在导致或者可能导致公司出现被控 股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 1 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 ...

中远海运科技股份有限公司 股东会议事规则 的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

中远海运科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月修订 1 2 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 22 | | 第一节 董事的一般规定 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 党委 33 | | 第七章 高级管理人员 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | ...

中远海运科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董 事有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章 程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 1 名且至少包括一名会计专业人士，设董事长一名，可以设副 董事长一名，由职工代表担任的董事一名。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东会选举 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-020 中远海运科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，公司拟对《公司章程》 进行修订，进一步完善关于股份发行、股东和股东会相关制度，以及 董事、董事会、专门委员会要求等相关内容，并同步公司经营范围调 整和住所变更。主要修改内容如下： 1.修改公司住所和经营范围条款。 2.完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是进一步完善公 司章程制定目的，主要是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等， 要求公司在章程中载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公 司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。 3.完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人 专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-021 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十九次会议决议公司于2025年6月30日召开2024年度股东会。 现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议 决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15－15:00； 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决 ...

第七届监事会第二十六次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-019 中远海运科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十六次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集，应参加会议监事三 人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》。 《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号： 2025-020）。修改后的章程全文详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。 三、备查文件 1.《第七届监事会第二十六次会议决议》及签署页。 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-018 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告 编号：2025-020）。 本议案尚需 ...

Group 1: Business Transformation and Digitalization - The company aims to strengthen its digital shipping and supply chain business, leveraging the rich application scenarios of the COSCO Shipping Group to build core competitiveness and expand its market presence [3][8]. - The "Ship Vision" platform is a key product for digital transformation in shipping, with user numbers showing good growth. The company plans to enhance product capabilities and expand its influence [2][5]. - The company is focusing on developing smart shipping, including smart ships, smart ports, and smart shipping services, to capture market opportunities [3][8]. Group 2: Financial Performance and Investment Strategy - In 2024, the company reported a net profit of 128 million yuan, while the first quarter of 2025 saw a net profit of 4.5037 million yuan [7][10]. - The long-term equity investment income for 2024 was 21,181,237.64 yuan, with a focus on high-quality targets along the industry chain to enhance market competitiveness [4]. - The company plans to increase capital expenditure in areas such as information technology, technological transformation, and equity investments, with a significant focus on research and development [6]. Group 3: Market Challenges and Strategic Responses - The digital city and transportation business segment experienced significant performance decline in early 2025, attributed to reduced market opportunities and intensified competition [11]. - To address these challenges, the company is transitioning from traditional projects to a focus on digital and intelligent solutions, enhancing product marketing efforts [11][12]. - The company is also increasing research and development in areas like digital twins and video platforms to improve competitiveness in the digital city and transportation sector [11][12]. Group 4: Future Growth and Development Plans - The company aims to enhance its digital empowerment products and data services, focusing on high-quality business segments to improve gross profit levels [13][14]. - Plans include establishing a large customer management center to strengthen relationships with major clients and further clarify core business areas [13][14]. - The company is committed to continuous innovation and product development, particularly in the digital shipping sector, to ensure sustainable growth and profitability [13][14].

Group 1 - The company plans to focus its 2024 capital expenditures on areas such as information technology construction, technological transformation, and equity investments, with a significant emphasis on digital and physical integration businesses [1] - The company aims to enhance its core products and underlying common technology research and development, as well as innovate business models, particularly in the smart shipping industry [1] - The company expects to exceed 100 invention patents in 2024, which will positively impact its sustainable and high-quality development [1] Group 2 - The core challenge for the company's "Ship Vision" business is reaching customers and deeply integrating with their scenarios [1] - The company has accumulated over 120,000 private domain users through new media promotion for the "Ship Vision" platform, indicating a positive growth trend in user and contract expansion [1] - The company is developing customized products for key customer groups, such as "Banking Treasure" and "Insurance Treasure," to further segment the "Ship Vision" market [1][2]