证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-086 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以非现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监 事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。 会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北 京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人 的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《北京四维图 新科技股份有限公司章程》等相关规定，同意提名张栩娜女士、李庭 女士为公司第六届监事会非职 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-088 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王小川 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-094 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年11月27日，公 司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2023年 ...

公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | --- | ...

四维图新公司独立董事独立意见 四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第五届董事会第二十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就董事会换届选举事项发表如下独立意见： 1、经审查，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、被提名人的任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现有不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的处罚和惩戒。 3、同意提名张鹏先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕 垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，李克强 先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-087 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名李克强 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-093 北京四维图新科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京四 维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表大会，选举曾庆西先生为公司第六届监事会职工代 表监事（简历请见附件），曾庆西先生将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。曾庆西先生作为职工代表监事，将按照《公司法》 及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权，并 对公司职工代表大会和股东大会负责。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十七日 1 附件： 简历 曾庆西先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 11 月出生，本 科，中共党员。2017 年 4 月入职北京四维图新科技股份有限公司，现 任 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-092 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王啸作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份 有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-090 北京四维图新科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李克强作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股 份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-085 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023 年 11 月 27 日公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会 议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》， 并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经董事会 ...