证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-090 北京四维图新科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李克强作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股 份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-085 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023 年 11 月 27 日公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会 议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》， 并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经董事会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-089 北京四维图新科技股份有限公司 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-083 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 11 月 2 日。 2、本次解除限售激励对象人数：684 人。 3、本次解除限售限制性股票数量：27,977,100 股，占公司目前总股 本的比例为 1.1766%。 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-082 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长岳涛先生提交的《辞职函》。岳涛先生因有关工作 安排决定辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，岳 涛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，岳涛先生除法 定代表人外不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳涛先生未 持有公司股份。 岳涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董 事的补选工作。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公 司经营管理需要，在公司董事会确定新任法定代表人前，仍由岳涛先 生继续履行法定代表人职责，直至产生新任法定代表人为止。 1 岳涛先生在任职期间，恪尽职守、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥817,346,989.99, representing a 15.17% increase compared to the previous quarter[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥200,038,777.00, a decrease of 738.38% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥200,873,182.92, reflecting a 733.00% decline compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0879, a decline of 735.36% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0879, reflecting a 735.36% decrease compared to the same period last year[3] - The company reported a net loss of CNY 543,701,945.72, compared to a net loss of CNY 91,992,446.37 in the previous period, indicating a substantial decline in profitability[13] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -494,883,439.10, worsening from CNY -59,031,235.64 in the previous period[13] - Basic earnings per share decreased to -0.2172 from -0.0261 in the previous period, reflecting a significant drop in earnings[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,393,780,454.38, down 4.39% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥11,277,921,331.82, a decrease of 4.66% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately CNY 13.39 billion, a decrease from CNY 14.01 billion at the beginning of the year[9] - The company's total current liabilities increased to approximately CNY 1.87 billion, compared to CNY 1.81 billion at the beginning of the year, reflecting an increase of about 3.6%[10] - The total owner's equity decreased to approximately CNY 11.23 billion from CNY 11.87 billion, a decrease of about 5.4%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥136,311,065.53, a significant decline of 342.52% year-on-year[3] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 2,995,958,080.42, an increase of 14.3% compared to CNY 2,620,030,194.60 in the previous period[14] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 136,311,065.53, a significant decline from a positive CNY 56,206,340.17 in the same period last year[14] - The cash outflow from investing activities totaled CNY 402,878,478.25, a decrease from CNY 469,320,186.18 in the previous period[14] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 379,689,532.89, slightly improved from negative CNY 463,240,695.76 year-over-year[14] - The cash inflow from financing activities was CNY 105,680,392.59, down from CNY 128,416,533.32 in the previous period[15] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 145,734,004.07, worsening from negative CNY 52,532,306.62 in the same period last year[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 3,367,317,141.81, down from CNY 4,830,970,504.63 at the end of the previous period[15] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 109.18% to ¥23,483,789.11 due to an increase in accepted bills[5] - Prepayments rose by 80.95% to ¥159,717,700.18 as the company increased inventory through advance payments[5] - Inventory increased by 30.81% to ¥909,429,005.85 driven by higher raw materials and work-in-progress in smart driving and smart chip businesses[5] - Development expenses grew by 41.57% to ¥597,563,295.72 due to increased investment in autonomous driving maps and cloud platforms[5] - Operating costs surged by 47.69% to ¥1,335,149,306.27 primarily due to rising material and project costs[5] - The company reported a 33.77% decrease in undistributed profits to ¥938,984,039.34 due to losses incurred during the period[5] - Short-term borrowings increased by 150.12% to ¥149,953,252.77 as bank loans rose[5] - The company experienced a 272.88% increase in accounts payable to ¥189,438,664.51 due to higher payments settled via letters of credit and bank acceptance bills[5] Development and Investment - The company's development expenditure increased to approximately CNY 597.56 million from CNY 422.09 million, reflecting a growth of about 41.5%[10] - Research and development expenses rose significantly to CNY 1,209,525,071.19, a 22.3% increase from CNY 989,237,751.01 in the previous period[12] - Investment losses improved to CNY -59,973,740.80 from CNY -77,826,034.88 in the previous period, indicating a reduction in investment-related losses[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 194,207, with the largest shareholder holding 8.21% of the shares[7] - The company completed a share transfer agreement, with Beijing Yitang Xincheng Technology Partnership becoming the largest shareholder, holding 6.22% of the total shares[8] Other Information - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥834,405.92, with a year-to-date total of ¥1,628,309.52[4] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this period[12][13] - The company received CNY 53,294,776.01 in tax refunds, slightly lower than CNY 55,228,854.60 in the previous period[14] - The cash outflow for employee payments was CNY 1,089,237,797.94, an increase from CNY 973,744,544.62 in the previous period[14] - The cash inflow from other operating activities was CNY 231,036,493.28, up from CNY 196,495,771.58 year-over-year[14]

一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知》。2023 年 10 月 19 日公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-076 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-081 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限 售条件的激励对象共计 684 人，可解除限售的限制性股票数量 27,977,100 股，占公司总股本的 1.18%。 2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 1 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司 684 名首次 授予 ...

独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四 维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审 阅了公司第五届董事会第二十五次会议的会议材料，经审慎分析， 本着认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的独立 意见 公司将 2021 年非公开发行股票"补充流动资金项目"结余募集资 金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本，符合公司发展现状和实际经营需要，不存在与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和 其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次永久补充流动 资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用管理的相关法律法规、规范性文件以及公 司募集资金管理制度等的相关规定。 1 四维图新公司独立董事独立 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-079 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募投项目结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分 募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"补充流动 资金项目"之结余募集资金 4,490.26 万元永久补充流动资金（实际金 额以资金转出当日专户余额为准）。在结余资金转出专户后，公司将 注销相关募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公司 非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 ...