证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司董事会 关于子公司图迅丰达 二零二四年二月五日 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司北京图迅丰达信息技术有限公司（以下简称"图迅丰达"）收到北京 市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311004043），发证日 期为 2023 年 11 月 30 日，有效期三年。 本次认定系子公司图迅丰达原《高新技术企业证书》有效期满后 进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 子公司图迅丰达可连续三年（2023 年-2025 年）享受国家关于高新技 术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次子公司图迅丰达再次获得高新技术企业认定，有利于降低企 业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 再次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-009 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司及子公司世纪高通 再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司及子公司世纪高通原《高新技术企业证书》有效 期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相 关规定，公司及子公司世纪高通可连续三年（2023 年-2025 年）享受 国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 本次公司及子公司世纪高通再次获得高新技术企业认定，有利于 降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 1 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二零二四年一月三十一日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪高通"）收到北京市 科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-004 北京四维图新科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再 次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2024 年9月23日。现将相关情况公告如下： 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021 年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议 通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一 期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划 存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至 2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29 日公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚 ...

公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | | --- | --- | ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3999; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。 在本所进行核查和验证过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-007 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024年1月29日，公 司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 6．会议的股权登记日：2024年2月21日（星期三）。 7．出席对象： 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午15:30 网络投票时间：2024年2月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认 为：鉴于 85 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1 名激励对 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以非现场 会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式和 电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监 事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持， 董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-003 第六届监事会第二 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-005 北京四维图新科技股份有限公司 1 一、财务资助事项概述 为支持下属公司武汉杰开科技有限公司（以下简称"杰开科技"） 的经营与发展，降低其融资成本，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提 供财务资助的议案》，同意公司全资子公司合肥杰发科技有限公司（以 下简称"杰发科技"）以自有资金向孙公司杰开科技提供额度不超过人 民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的财务资助，年借款利率按照 3.65% 执行，资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过 1 年。在上述额 度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过 4,000 万 元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢 复。 关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司全资子公司合肥杰发科技有限公司向孙公司武汉杰开科 技有限公司提供额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,00 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-006 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销限制性股票数量共计 3,813,300 股，占公司目前总 股本比例为 0.1604%。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 85 名原激励对象因 离职不符合激励对象条件，1 名激励对象因 2022 年度考核结果为"合格 以下"不满足当期解除限售条件，同意对其持有的已获授但不能解除限 售的限制性股票合计 3,813,300 股进行回购注销。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 1 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司< ...