内幕信息知情人登记管理制度 天虹数科商业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司人员都应 配合做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。 公司应加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 1 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号--信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和 ...

董事会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 为了进一步规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，资本运营部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围内的同时， 核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题，是否附有公司党委对该 事项的书面意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的召开 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

ESG 管理制度 天虹数科商业股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年修订） 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易 ...

董事会向总经理办公会授权管理办法 天虹数科商业股份有限公司 董事会向总经理办公会授权管理办法 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，建立科学的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益， 规范董事会及总经理办公会依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法 律法规及制度规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程 赋予董事会职权中的部分事项决定权授予总经理办公会行使。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则是： （一）适用原则：为提高公司决策效率，充分发挥总经理办公会在经营中的 地位和作用，董事会根据公司经营实际情况，批准将部分属于董事会的职权授予 给总经理办公会行使。 （二）考评原则：董事会按年度对授权事项进行考评，对于执行较好，充分 发挥作用的授权事项在下一年度继续授权；对于执行不利的授权事项，收回对总 经理办公会的授权。 （三）报告原则：总经理以年度为周期，将董事会授权事项和决策事项执行 情况向董事会 ...

第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提 出提案。 董事会提案管理规范 天虹数科商业股份有限公司 董事会提案管理规范 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案 管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，制定本规范。 第三条 本规范中的提案是指公司日常经营中需由公司董事会或股东会审议 通过后执行的事项。 第二章 提案来源及提案人 第四条 提案来源于公司各部门、各事业部、及各区域等，经充分论证后，听 取相关部门意见，并经分管领导审核后，由分管领导作为提案人向董事长提交， 由董事长确定。 提案人对提案申请部门提交的提案负领导责任。 第五条 主要提案包括但不限于： (一)对外投资类； (二)对外担保类； (三)购买、出售资产类； (四)利润分配类； 1 董事会提案管理规范 (五)人事任免类； (六)关联交易类； (七)其它由公司董事会或股东会决定的事项。 本规则未尽事 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东合法权益， 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职的程序和生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。具体离职程序和办法按相关劳务合同及公司规定执行。 第四条 除《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形外，出 现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范 性文件和公司章程等规定继续履行职责： 1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 ...

股东回报规划 天虹数科商业股份有限公司 股东回报规划 （2025 年修订） 为进一步完善和明确天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 权益的回报，增强利润分配决策透明度和可操作性，切实保护中小股东合法权益， 公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，特制 定本股东回报规划。 第一条 公司制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东合理投资 回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制。 第二条 公司确定利润分配政策的原则 公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重 视对投资者的合理投资回报；公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当 充分考虑独立董事和股东(特别是中小投资者)的意见。 第三条 公司利润分配政策 1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股 票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，优先选择积极的现金分配方 式。此外，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-038 天虹数科商业股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 具体修订内容如下： 3 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 | 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 | 外。 | | 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票 | | 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 | 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 | | 证券。 | 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 | | 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求 | 券。 | | 董 ...

对外投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称对外投资是运用公司资金所涉及投资的统称，包 括但不限于经营性投资、股权投资、固定资产投资等。 第三条 公司对外投资系指： （一）经营性投资，指新店建设[以租赁、特许经营（含管理输出） 等 方式开设新店，主要包含租赁费用、装修投资和设备投资等]；老店续租 或改造（老店续租或对老店进行装修改造及设备更新等）；设备投资（指 公司日常经营过程中软件、硬件设备的购置等）。 （二）股权投资，指以合资、独资方式设立子公司或采取项目合作等 其他方式经营主营业务的投资，以及同业收购、并购、增资等方式的股权 投资等。 （三）固定资产投资，通过购买土地使用权自建商业物业或物流中心、 购置商业物业等与主营业务相关的投资。 天虹数科商业股份有限公司 对外投资决策程序与规则 （2025 年修订） （四）法律、法规规定的其 ...

第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十三次 会议于2025年8月11日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月6日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-037 天虹数科商业股份有限公司 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并在董事会 设置职工董事，现 ...