债券代码:127058 债券简称：科伦转债 长江证券承销保荐有限公司 关于"科伦转债" 2024年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 2024年3月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券 受托管理协议》、《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》及其它相关信息披露文件以及四川科伦药业股份有限 公司（以下简称"发行人"、"科伦药业"或"公司"）出具的相关说明 文件和提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"长江保荐"或"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 一、本期债券基本情况 经中国证监会"证监许可[2022]255 号"文核准，公司于 2022 年 3 月 18 日 公开发行了 3,000 万张可转 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于提前赎回"科伦转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）触发赎回情形 自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价格已有 15 个交易日 的收盘价不低于"科伦转债"当期转股价格（即 16.04 元/股）的 130%（含 130%， 即 20.85 元/股），已触发"科伦转债"的有条件赎回条款。2024 年 3 月 8 日，公 司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提前赎回"科伦转债"的议案》。 （二）赎回条款 根据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），"科伦转债"有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川科伦药业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：四川科伦药业股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科伦药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司本次提前赎回可转 换公司债券（以下简称"本次赎回"）的相关事宜，出具本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》（以下 简称"《管理 ...

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 1 备查文件： 1.经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第三十五次会议于 2024 年 3 月 8 日在成都以通讯的方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和公司章程的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提前赎回"科伦转 债"的议案》 根据《四川科伦药业股份有限公司公开 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于"科伦转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 11. 风险提示：根据安排，截至 2024 年 3 月 29 日收市后仍未转股的"科伦 转债"，将被强制赎回，特提醒"科伦转债"持券人注意在限期内转股。本次赎 回完成后，"科伦转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"科伦转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出 现无法转股而被赎回的情形。因目前"科伦转债"二级市场价格与赎回价格存在 较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 1 1. "科伦转债"赎回价格：100.02 元/张（含息税） 2. 赎回条件满足日：2024 年 3 月 8 日 3. "科伦转债"停止交易日：2024 年 3 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 提前赎回"科伦转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对科伦药业相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、赎回情况概述 （一）"科伦转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]255 号"文核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 300,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2022]356 号"文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"科伦转 ...

经审核，我们认为：本次"科伦转债"已触发赎回条件，结合当前市场及实 际情况，同意公司行使"科伦转债"有条件赎回权，对赎回登记日收市后登记在 册未转股的"科伦转债"全部赎回。 公司本次对"科伦转债"有条件赎回权的行使及赎回价格的确定，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— 可转换公司债券》等相关法律、法规及《四川科伦药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必要的审 批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司行使"科伦转债"有条件赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回截至赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的"科伦转债"。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事：任世驰、高金波、欧明刚 四川科伦药业股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第二次独立董事专门 会议于2024年3月5日以通讯形式发出会议通知，2024年3月8日以通讯的方式召 开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事任 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司ω-3 甘油三酯（2%）中/长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄 糖（16%）注射液获得药品注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）的化学药 品"ω-3甘油三酯（2%）中/长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（16%）注射液" 于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：ω-3甘油三酯（2%）中/长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（16%） 注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品3类 受理号：CYHS2201713 药品批准文号：国药准字H20243233 上市许可持有人：四川科伦药业股份有限公司 审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书 ...

债券代码：127058 债券简称：科伦转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到外部董事邵文波先生递交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，邵文波先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起 生效。 邵文波先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后将不 再担任公司任何职务。邵文波先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据《公司章程》 等有关规定尽快补选新任董事。 截至本公告日，邵文波先生未持有公司股票。 四川科伦药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-019 2024 年 3 月 2 日 1 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 ...

关于"科伦转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日，公司股票价格已有 10 个交易日 的收盘价不低于"科伦转债"当期转股价格（即 16.04 元/股）的 130%。若在未 来触发"科伦转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期 内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《四川科伦药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有 权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"科伦 转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 一、"科伦转债"的基本情况 经中国证券监 ...