| Report Scope | 01 | | --- | --- | | Information Sources | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Appellation Note | 02 | | Report Access | 02 | | ESG Governance System | 13 | | --- | --- | | Corporate Governance System | 17 | | Business Ethics | 23 | | Strengthening Investor Communication | 27 | | Information Security Assurance | 30 | | Product R&D and Innovation | 35 | | --- | --- | | Accessibility of Healthcare Services | 43 | | Improving Product Affordability | 46 | | Industry Collaboration and Development ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-034 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及其子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金 运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。 1 2．交易品种及交易工具：公司开展的套期保值交易，具体包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3．交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。 4．交易金额：不超过人民币20亿元或等值外币，使用公司自有资金。 5．已履行的审议程序：套期保值业务已经公司第八届董事会第六次会议审议通 过，不需要提交股东大会审议，提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 6．风险提示：公司及其子公司不进行单纯以盈利为目的的套期保值业务，但在 业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风险、内部控制风险、 履约风险、法律风险等，敬请投资 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-033 四川科伦药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"）向银行等 融资机构提供不超过人民币 15 亿元的担保额度，提请董事会授权董事长或总经理 签署前述为川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司董事 会审议通过之日起 1 年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会，不再逐笔形成 董事会决议。 担保额度预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-032 四川科伦药业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第八届 董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司及子分公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过（含本数， 下同）人民币60亿元（含等值外币，下同）的自有资金购买理财产品，并授权经营 管理层或具体部门负责办理相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子 分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低风险 等级（即第一级或 PR1 级或 R0 级、R1 级）的理财产品、结构性存款、大额可转让 存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国债逆回 购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增 加其现金资产收益，为股东创 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-027 四川科伦药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资 金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-036 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15- 15:00 期间任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-024 四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在科伦药业总部以现场结合通讯 的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现场出席会 议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024 年 度内部控制自我 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业 总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其 他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第八届董事会第六次会议，全体 9 名董事出席本次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事专门会 议对上述事项发表了同意意见，详细内容公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事专门会决议。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-026 四川科伦药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、上述利润分配议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 2,935,892,103 元，母公司实现净利润 2,003,329,500 元（不涉 及弥补亏损的情况），减：按《公司章程》规定提取 10%法定公积金 200,332, ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位 情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了"毕马 威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 关于四川科伦药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚 ...