四川科伦药业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的目的 为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金运营需求 和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 公司及子公司本次拟开展的套期保值业务交易的品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 三、公司开展套期保值业务的必要性和可行性 在人民币汇率双向波动及利率市场化的环境下，为了有效防范市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展汇率及利率套期保值业务。 公司开展的套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产和负债 状况、外汇收支业务及有息负债情况，能进一步提高公司应对汇率、利率波动 风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。 四、公司开展套期保值业务的基本情况 1.业务规模 根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计 金额不超过人民币20亿元或等值外币的套期保值业务。在上述额度内，资金可 以在12个 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-030 四川科伦药业股份有限公司 关于2021年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕，且已完成清算、 分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业 股份有限公司 2021 年员工持股计划》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 7 日、2022 年 5 月 5 日分别召开 第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、2021 年度股东大会，审 议通过公司 2021 年员工持股计划。 本员工 ...

四川科伦药业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 四川科伦药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-031 四川科伦药业股份有限公司 关于2022年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部非交易过户至持有人证券账 户名下或出售完毕，且已完成清算、分配。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》 的相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监 事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划提前终止的议案》， 现将相关情况公告如下： 二、本员工持股计划的锁定及过户、出售情况 1 本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期分别为12个月、 24 个月，在满足相关条件的前提下，分 2 期解锁，解锁比例为 50%、50%，均 自公司公告最后一笔 ...

关于本报告 1 CONTENTS | 关于本报告 | | --- | | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 信息来源 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 称谓说明 | 02 | | 报告获取 | 02 | | 守正笃诚 | | | --- | --- | | 01 砺行致远 | | | ESG治理体系 | 13 | | 公司治理体系 | 17 | | 商业道德 | 23 | | 强化投资者交流 | 27 | | 保障信息安全 | 30 | | 开篇 | | --- | | 走进科伦药业 | 03 | | --- | --- | | 年度关键绩效 | 05 | | ESG评级 | 07 | | 荣誉奖项 | 08 | | 匠心独运 | | | --- | --- | | 02 生命之托 | | | 产品研发与创新 | 35 | | 医疗保健服务可及性 | 43 | | 改善产品可负担性 | 46 | | 行业协作发展 | 49 | | 社会回馈与公益 | 52 | 产品安全与质量 57 产业协同 03 共创未来 | 客户服务 | 69 | | --- | --- | | 打造可持 ...

四川科伦药业股份有限公司 经审核，我们认为：本次担保事项及决策程序符合《公司法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、定金、保证金等，本 次担保对象川宁生物作为深圳证券交易所创业板上市公司，经营稳定，资信情况 良好，具备良好的发展前景和偿债能力，担保风险可控。上述担保事项不会对公 司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的 情形，符合公司发展战略和实际需求。我们一致同意《关于为子公司提供担保额 度预计的议案》并提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-028 四川科伦药业股份有限公司 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的 2025年度高级管理人员薪酬方案如下： （一）本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 公司依据第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，根据 2024 年度经营业绩完成情 况结合对高级管理人员的业绩考核情况，确定了 2024 年度高级管理人员实际发放 薪酬，具体情况如下： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 基本工资 | 绩效薪酬 | 小计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘思川 | 董事、总经理 | 420.00 | 60.00 | 480.00 | | 谭鸿波 | 副总经理 | 240.00 | 60.01 | 300.01 | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-029 四川科伦药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构 期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观 评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开 展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为 保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务 发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请天健会计师事务所担任公司2025年度的 财务审计机构及内部控制审计机构，续聘事宜符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定，具体情况如下： 一、拟续聘会 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。2024年，公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"），公司2024年度财务报表和内部控制审计工作由天健负责。 现将董事会审计委员会对天健2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司提供审计报告服务已达16年，2022年出具了标准无保留意见的审计报告。中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号文） 于2023年2月印发生效后，根据前述财会〔2023 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。因财政部发布 了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号） 《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）及《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），按照相关规定，公司执行新的会计政策需董事会审议相关 会计政策变更情况，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及依据 1．2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2．2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 ...