四川科伦药业股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第五次独立董事专门会 议于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月17日以现场及通讯的方式召开， 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事高金波先生为本次会议召集 人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负 责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情 况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于预计公司与辰欣药业集团 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 公司预计向科伦斗山采购该原料有利于降低公司产品成本，符合公司的实际 经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不 会对公司的财务状况 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-141 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风 险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、交易对方：具有合法经营资质的银行金融机构。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟自董事会审 议通过本公告所述事项后 12 个月内，根据实际业务发展情况，使用自有资金开 展不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金 可以在 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内 具体实施和办理有关事项。 一、公司及子公 ...

四川科伦药业股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 1. 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2. 由上述第1项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； 3. 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； 第二条 关联人 4. 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5. 中国证监会、深圳证券交易 ...

本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 为规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人 民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独 立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾 问； 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务 稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，资金使用安排合理，符合公司及子公司日常经营需要， 不影响主营业务的发展。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原 材料、技术、服务和设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据 具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-139 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司2025年度部分日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）概述 本议案所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）下属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "川宁生物"）与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的 委托加工原材料和材料采购，与伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称 "伊犁顺鸿"）发生的商品销售形成的关联交易。 恒辉淀粉、伊犁顺鸿系本公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川 生物科技有限公司（以下简称"科伦兴川"）控制的公司，为公司的关联法人。 川宁生物预计 2025 年度与恒辉淀粉发生的关联交易金额合计不超过 8,600 万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过 2,400 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于预计 ...

关于预计公司与石四药集团2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与石四药集团有限公司及其子公司（以下统称"石四 药集团"）发生的关联交易是指公司与关联方石四药集团之间因采购、销售商品 和提供/接受服务等形成的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，石四药集团为公 司关联法人。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-138 四川科伦药业股份有限公司 公司 2025 年度与石四药集团之间的交易总额预计不超过 36,939.00 万元。公 司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计公司与石四药集团 2025 年度日常关联交易情况 的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交董事会 前已经公司独立董事专门会议审议通过。 | 关联交易类别 | 关 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-143 本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或 法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 1,161,065股。 本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12 个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%， 均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体 内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第 1 页 共 2 页 公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The company aims to ensure fair, open, and just principles in investor relations management, enhancing communication and protecting investors' rights [2] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and addressing investor concerns to improve corporate governance and overall value [2] Group 2: Basic Principles of Investor Relations Management - Compliance Principle: Activities must adhere to laws, regulations, and ethical standards [3] - Equality Principle: All investors, especially small and medium investors, should be treated equally [3] - Proactivity Principle: The company should actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty Principle: Emphasis on integrity and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Responsibilities and Content of Investor Relations Management - Key responsibilities include communicating the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [5] - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [7] Group 4: Communication Channels and Methods - The company utilizes multiple channels such as the official website, new media platforms, and investor education bases for communication [8] - Investor relations activities must be based on publicly disclosed information, avoiding the release of undisclosed significant information [11] Group 5: Documentation and Record-Keeping - The company must maintain records of investor relations activities, including participants, content, and any breaches of confidentiality [10] - Records should be kept for a minimum of three years [10] Group 6: Investor Meetings and Engagement - Investor meetings should be scheduled at convenient times, with prior announcements detailing the agenda and participants [15] - The company is required to hold investor meetings under specific circumstances, such as significant changes in cash dividends or stock price fluctuations [18] Group 7: Research and Media Interaction - The company must conduct thorough due diligence when engaging with research institutions and media, ensuring compliance with disclosure obligations [19] - Any misleading or erroneous reports must be corrected promptly, and the company should prevent unauthorized disclosures [20] Group 8: Interactive Platforms - The company should actively monitor and respond to inquiries on the Shenzhen Stock Exchange's investor relations interactive platform [22] - Information shared on this platform must be accurate and not conflict with officially disclosed information [27]

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...