证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-085 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议 于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 审议通过《关于签订子公司<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票, 关联董事汪耿超、张其亚、 侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。 同意公司与河南省中豫小镇建设管理有限公司、棕榈盛城投资有限公司签 署《关于棕榈盛城投资有限公司股权转让协议之补充协议》，补充协议主要对各 期付款先决条件全部实现的最后期限进行修改、并对解除协议相关条款进行补 充约定。 本次公司拟签署《股权 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-087 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司被担保人债务部分到期未及时偿付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、2019 年 5 月 17 日召开 2018 年 年度股东大会审议通过《关于 2019 年度担保额度预计的议案》，同意公司为上饶 市棕远生态环境有限公司（以下简称"上饶棕远"或"项目公司）在银行或其它 金融机构的融资业务提供担保，担保总额度不超过人民币 82,000 万元。 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：侯锐 上述担保事项的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于 2019 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2019-031）。 2019 年 8 月，上饶棕远与中国农业发展银行上饶市广信区支行签订《固定 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态 城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司签订子公司 《股权转让协议之补充协议》暨关联交易事项发表独立意见如下： 本次拟签署股权转让协议之补充协议对付款先决条件实现的期限进行延 长，系由客观原因导致，具有合理性，符合实际情况。本项补充协议的签署是 为了顺利推进股权出售后价款支付等相关事宜，未超出原股权转让交易内容。 本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东 的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司 董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。我们同意本次拟签署股权转让协议之补充协议事 项。 独立董事 ...

经审查，本次拟签订《股权转让协议之补充协议》，主要是对各期付款先决 条件全部实现的最后期限进行修改、并对解除协议相关条款进行补充约定。延长 付款先决条件实现的期限，系由客观原因导致，具有合理性，符合实际情况；本 项补充协议的签署是为了顺利推进股权出售后价款支付等相关事宜，未超出原股 权转让交易内容。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合 公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利 影响。我们认可该关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 需回避表决。 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司签订子公司《股权转让协议之补充协议》暨关联 交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 六届董事会 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 签订子公司《股权转让协议之补充协议》暨关联交易 的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份签订子公司《股权转让协议之 补充协议》（以下简称"《补充协议》）暨关联交易事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次签订《补充协议》情况概述 （一）前次子公司《股权转让协议》签订情况 公司曾于 2020 年 6 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过将公司 下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称"盛城投资"）70%股权转让给 河南省中豫文旅投资有限公司（现公司名：河南省中豫小镇建设管理有限公司、 以下简称"中豫小镇"或"乙方"）事项，股权转让完成后，公司现持有盛城投 资 30%股权。该事项经公司 2020 年 6 月 24 日召开的 2020 年 ...

单位名称：棕榈设计集团有限公司 统一社会信用代码：91440116596176292R 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-084 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于全资子公司取得城乡规划编制资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司棕 榈设计集团有限公司（以下简称"棕榈设计"）于今日收到中华人民共和国自然 资源部颁发的《城乡规划编制资质证书》，棕榈设计的"城乡规划编制乙级资质" 升级为"城乡规划编制甲级资质"，具体情况如下： 一、资质证书情况 证书编号：自资规甲字23440772 证书等级：甲级 承担业务范围：业务范围不受限制 有效期限：自2023年9月11日至2023年12月31日 （注：今年核发的资质证书有效期均至2023年12月31日，到期后的延期或变更将根据 主管部门要求办理。） 二、对公司的影响 本次棕榈设计资质升级，使棕榈设计成为同时拥有《风景园林工程设计专项 甲级》、《城乡规划编制甲级资质》、《建筑行业（建筑工程）甲级资质》、国 家级 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-083 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 康达股会字【2023】第 0577 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《棕 ...

关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日对 外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2022-090），披露了2022年8月1日至2022年11月29日期间，公司及合并报表范围 内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展情况。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-082 棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司于2023年1月19日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2023-013），披露了2022年12月31日至2023年1月 18日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼 事项的进展情况。 公司于2023年6月6日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项 的进展公告》（公告编号：2023-062），披露了2023年1月19日至2023年6月5日 期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-081 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到漯河市 融汇实业有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为漯河市城投乐居玉兰府 二期施工项目的中标单位，有关中标内容如下： 一、中标项目主要内容 1、项目名称：漯河市城投乐居玉兰府项目二期施工 2、建设地点： 本项目位于漯河市文化路东侧、银江路北侧 二、招标人情况介绍 （一）工商信息 3、中标内容: 本项目二期包含 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13# 楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、21#楼、22#楼、二期地下车库（人防、非 人防）等。其中 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、 17#楼为现浇剪力墙结构，地上 18 层，地下 1 层，建筑高度 53.1 米，18#楼为 框架结构，地上两层，建筑高度 9.4 米，21#、22#楼为变电室，地上一 ...