上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的 议案》，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增 加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度公司为合并报 表范围内子公司提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。具体内容详见公司分 别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）、《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-041 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 、 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

北京市天元律师事务所上海分所 1 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 关于上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 546 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 26 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-040 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 通过网络投票股东 322 名，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的 0.5909%。 1、会议召开时间： 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-039 上海摩恩电气股份有限公司 关于对部分子公司减资的进展公告 近日，上述子公司的工商变更登记工作已全部办理完毕，并取得由当地市场 监督管理部门换发的《营业执照》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月五日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》，同意 对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称"摩安投资"）、摩恩电缆股份有 限公司（以下简称"摩恩电缆"）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称"摩安资 管"）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称"摩泰新能源"）减少注册资本。《关 于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）2024 年 5 月 28 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-036 重要提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其中摩恩新能源系统 （江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）资产负债率超过 70%。预计 公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币 3 亿元，占公司最近一期 （2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》，拟在前次已预计担 保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币 1 亿元， 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司分别于 20 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年1-6月 占用累计发 | 2024年1-6 月占用资金 | 2024年1-6 | 2024年6月期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | 生金额（不 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-037 上海摩恩电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-035 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务，主要为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财 务稳健性。 2、交易品种：公司及子公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于 远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的金融机构。 6、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则， 围绕公司主营业务进行，不得进行投机和套利交易。但在汇率行情变动较大的情 况下，外汇套期保值业务仍面临一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务事项的概述 1、投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人管佳菲及会计机构负责人(会计 主管人员)管佳菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------|-------| | | | | ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-034 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话结合 邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...