浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 现将公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-030 第 3 页 共 8 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 31,538.99 | | | 利息收入净额 | C2 | 287.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 177,184.69 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 732.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 19,825.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 9 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部履行对董事会、投资者以及其他与 公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司内审部的工作进行指导、 协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第六条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员 2 名，且至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-026 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 三次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本 次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回 报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关文件精神以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《未来三 年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、 足额提取法定公积金后，公司累计可供分配利润为正数，在当年盈利且现金能够 满足公司持续经营和长期发展的前提下，除重大投资计划或重大现金支出等事项 发生外，2024 年—2026 年公司每年现金分配比例不低于当年可供分配利润的 10%， 或三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、在公司现金 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-036 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、 浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内 审师。现任浙江省会计学会常务理事，浙江省总会计师协会理事，浙江省财政厅 正高级会计师评委，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江大学税务专业研 究生教指委委员，浙江大学、浙江财经 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高 精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新 能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效 地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。 2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收 入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,640.73 万元，较上 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度 的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、新增授信的背景 因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的 延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司 申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司 实际审批的授信额度为准）。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资 金额将视生产经营实际资金需求来确定。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-031 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 浙江三多乐智能传动有限公司 | 1.00 | | --- | --- | --- | | 11 | 三多乐（海防）传动科技有限公司 | 1.00 ...