江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护中小股东 及利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件、以 及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常宝钢管股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务，辞职报告中应当就 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代 表监事。其中，职工代表监事人数不少于监事总人数的三分之一。 第三条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过 半数选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事会议事规则 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）； 高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有 ...

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《监事会议事规则》（2024 年 1 月）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-003 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年1 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-004 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 19 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 48,000 股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注 销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由 901,406,228 元变更为 901,358,228 元。 二、公司章程拟修订情况 四、备查文件 根据中国证监会 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2010 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,950 万股，于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：江苏常宝钢管股份有限公司； 英文全称：JIANGSU CHAN ...

（经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 江苏常宝钢管股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东大会负责，执行股东大 会的决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事不少于 1/3。 第七条 董事会按照股东大会授权和本公司《公司章程》的规定行使职权。 第三章 董事长职权 第八条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届 ...