根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求，认为天健所 2023 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操 守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事 务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作 的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将 该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。 2. 2025 年 1 月 23 日，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师 对 202 ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

法定代表人： 奇峰 主管会计工作的负责人： 周国华 会计机构负责：李华安 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 3.公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2024年 10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 4.公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次会议决议刊登在2024年11月12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见 1.公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：公司正在 不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 1 股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯 彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓 进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为。 2.检查公 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,999, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-017 金字火腿股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mBPDcGAH4s 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016 金字火腿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定 召开公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-009 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理" 的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,172,966.54 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 376,201,002.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 251,810,167.41 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 25,181, ...