证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-049 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 19 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事、监事 发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会 会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度报 告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天 山铝业集团股 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-050 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 真实、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 19 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由 监事 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-048 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天山铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 - 1 - 天山铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱弘松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"章节中第十节"公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天山铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。公司"广西靖西天桂氧化铝项目"已完成竣工验收程序，达到 预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理，同时根据现阶段经营 发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金 76,466.23 万元（含 现金管理收益、利息收入、暂时补充流动资金 75,000 万元、付款手续费等）永久 补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）。现 将有关事项公告如下： 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-053 天山铝业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020 ...

公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为 2023 年 8 月 22 日，到期还款日为 2024 年 8 月 21 日。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-052 天山铝业集团股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。保荐机构、独立董事和监事会均发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

关于公司证券事务代表离职的公告 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-054 天山铝业集团股份有限公司 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司证券事务代表李晓海先生递交的书面辞职申请，李晓海先生因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在 公司及子公司担任任何职务。 李晓海先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告 披露日，其未持有公司股份。公司董事会对李晓海先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 ...

有色金属/工业金属 区位优势突出的一体化铝企，稀缺成长价值凸显 天山铝业（002532.SZ） 2024 年 08 月 14 日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |--------------------------|--------------------------| | 李怡然（分析师） | 温佳贝（分析师） | | liyiran@kysec.cn | wenjiabei@kysec.cn | | 证书编号：S0790523050002 | 证书编号：S0790524040009 | 极具区域特色的电解铝老兵，一体化优势突出 天山铝业立足新疆享受低廉的能源价格，成本优势领先多省；公司自铝土矿到深 加工实现全产业链布局，单吨成本领先行业平均水平。目前公司致力于完善产业 链，向上布局铝土矿，原材料成本有望降低，且天足铁路的运行及天铝有限所得 税的下调有望再次降低公司单吨电解铝的生产成本；此外，公司手握待建合规电 解铝指标 20 万吨，稀缺成长性凸显。我们预计公司 2024-2026 年实现收入 314.24、 325.51、356.46 亿元，同比分别变动+8.5 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-046 天山铝业集团股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 26 日 1 / 1 公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为 2023 年 8 月 22 日，到期还款日为 2024 年 8 月 21 日。 2024 年 7 月 25 日，公司将临时用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000.00 万元人民币提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及保荐代表人。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-045 天山铝业集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日分别 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股 票，本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）；在本次回购股份价格不超过 8.6 元/股（含）的条件下，按 照本次回购资金总额上限测算预计可回购股份总数约为 2,325.58 万股，约占公司 当前总股本的 0.50%，按照本次回购资金总额下限测算预计可回购股份总数约为 1,162.79 万股，约占公司当前总股本的 0.25%，具体以公司公告回购 ...