证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-066 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2023年10月20日（星期五）。 （七）出席对象： （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-065 1、经自查，张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》等规定的监事任职要求和条件，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。 2、张鉴先生监事职务的原定任期于 2025 年 5 月 6 日届满，截至本公告日张 鉴先生持有公司股票 800,000 股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接 持有公司股票 200,000 股，离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深 圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于 2023 年 9 月 14 日披露了《关 于获悉公司监事被监视居住的公告》，目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调 查进展及结论，并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司监事会 成都云图控股股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，并同意将本议 案 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则的规定补足委员人 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-062 成都云图控股股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司本次非公开发行股票的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于磷矿资 源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目。截至本公告披露日， 本次募集资金（包括利息收入）已按照计划使用完毕，公司募集资金专户的余额 均为0元，具体情况如下： | 序 号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至公告 日专户余 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（元） | | | 1 | 成都云图控 | 上海浦东发展银行股份有限 公司成都新都支行 | 73180078801700000688 | 0.00 | 本次注销 | | 2 | 股股份有限 | 中国进出口银行四川省分行 | 10000040814 | 0.00 | 本次注销 | | 3 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 4402253429100154356 | 0.00 | 本次注销 | | | | 成都新都工业大道支行[注] | | | | | 4 ...

证券代码:002539 证券简称:云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 开源证券:金益腾 张晓锋 徐正凤 活 动 参 与 人 创金合信基金:黄超 天治基金:方轲 员 泰康资产:王卓夫 云能资本:李俊伟 张子帅 永安国富:洪少超 中信理财:李庚帆 潘睿龄 上 市 公 司 接 待人员姓名 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 时间 2023 年 9 月 19 日 上午 10:00—11:40 地点 成都会议室 形式 现场调研 1、公司主要情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司氮、磷产 业链基本情况、核心竞争优势及发展战略规划等作简要介绍。 2、问答环节 交 流 内 容 及 (1)公司主要产品及其产能介绍。 具 体 问 答 记 答:公司主要产品包括复合肥、纯碱、磷酸一铵、黄磷、磷 录 酸铁等,截至目前,公司复合肥年产能 660 万吨,纯碱年产能 60 万吨、磷酸一铵年产能 43万吨、黄磷年产能 6万吨、磷酸铁年产 能 5 万吨。 (2 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-061 成都云图控股股份有限公司 （二）本次担保额度使用情况及调剂情况 1、本次担保调剂情况 根据业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年第二次临时股东大会审议批 准的担保额度范围内，对公司及子公司之间的担保额度进行了如下调剂： 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.01%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-060 成都云图控股股份有限公司 成都云图控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 1 近日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过多渠道均无法 与监事张鉴先生取得联系，后经张鉴先生的家属证实告知，张鉴先生因个人原因 目前被施秉县公安局执行指定居所监视居住。 经了解，张鉴先生上述所涉事项与公司无关，目前公司生产经营有序正常开 展，上述事项不会对公司日常经营决策、业务开展、财务状况等产生实质性影响。 公司拥有完善的法人治理结构及内部控制制度，目前其他董事、监事及高级管理 人员均正常履职，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规范运作。 公司已对张鉴先生原负责业务进行妥善安排，为保障公司监事会的高效运行，公 司将尽快按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定履行更换监事 的程序。 截至本公告披露日，公司尚未获悉上述调查进展及结论。公司将密切关注上 述事项的进展情况，并 ...

证券代码:002539 证券简称:云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 活 动 参 与 人 中邮证券:张泽亮 付强 张露予 员 平安基金:黄志凌 上 市 公 司 接 待人员姓名 证券事务代表 陈银 时间 2023 年 9 月 6 日 下午 15:30—17:30 地点 成都会议室 形式 现场调研 1、公司主要情况介绍 公司证券事务代表陈银女士对公司主营业务情况、产业链情 况、核心竞争优势及发展战略规划等作简要介绍。 2、问答环节 交 流 内 容 及 (1)请简要介绍公司 2023 年上半年经营情况 具 体 问 答 记 答:2023年上半年,公司实现营业收入107.52亿元,同比下 录 降 3.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元,同比下 降 48.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.77 亿元,同比下降 59.24%;基本每股收益 0.42 元/股,同比下 降 57.14%。 1 | --- | |- ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（电话会议） 国海证券：李永磊 董伯骏 李娟廷 申万宏源证券：宋涛 马昕晔 邵靖宇 华创证券：郑轶 中信证券：孙臣兴 首创证券：甄理 国金证券资管：姜喜旻 嘉实基金：汪伦蔚 中金基金：邢瑶 活 动 参 与 人 东海基金：张元涛 汇丰晋信基金：郑小兵 员 中庚基金：刘晟 创富兆业基金：马国庆 泰康资管：王建军 淡水泉投资：张汀 刘晓雨 致合资管：张晓猛 度势投资：顾宝成 和谐汇一资产管理：王成强 长江养老保险：马睿 中邮人寿：赵扬 汇华理财：于宏杰 上 市 公 司 接 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 待人员姓名 证券事务代表 陈银 2023 年 8 月 25 日 下午 20:00—21:00 时间 2023 年 8 月 27 日 下午 20:00—20:45 2023 年 8 月 28 日 上午 10:00—11:00 地点 云图控股会议室 形式 电话会议 1 | --- ...

Production Capacity and Product Development - The company has an annual production capacity of 600,000 tons for soda ash and ammonium chloride, and 100,000 tons for sodium nitrate and nitrite[19] - The company has a planned production capacity of 450,000 tons for iron phosphate, with 50,000 tons already in production, enhancing its position in the new energy materials sector[48] - The compound fertilizer production capacity expanded to 6 million tons, with new projects underway in Hubei and Jingzhou[127] - The company has an annual production capacity of 6 million tons of compound fertilizer, with a comprehensive product line to meet various agricultural needs[171] - The company has a production capacity of 60,000 tons of yellow phosphorus, making it one of the largest suppliers in China's yellow phosphorus industry[191] Market Position and Recognition - The company has been recognized as one of the "Top 100 Fertilizer Enterprises in China" and "Top 500 Enterprises in Petroleum and Chemical Industry" for several consecutive years, indicating its strong market position[33] - The company is committed to becoming a global leader in providing efficient planting solutions, leveraging its complete industrial chain in compound fertilizers[33] - The company is solidifying its leading position in the compound fertilizer industry and expanding its agricultural socialized service business[81] - The company has established a strong brand strategy with multiple brands targeting different market segments, contributing to its leading position in the compound fertilizer industry[118] Financial Performance and Investment - The company's total operating revenue for the reporting period was CNY 10.75 billion, a decrease of 3.47% compared to the same period last year[106] - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 51,121.29 million, down 48.27% year-on-year[125] - The company invested 210 million CNY in a wholly-owned subsidiary, achieving a 100% ownership stake, with an expected profit of approximately 394 million CNY[71] - Investment income amounted to 98.37 million CNY, accounting for 16.28% of total profit, primarily from futures hedging and forward foreign exchange settlement[86] - The company’s cash flow from operating activities decreased by 80.45% to CNY 276.76 million, primarily due to a reduction in cash received from sales[106] Strategic Initiatives and Market Adaptation - The company aims to enhance its investment in safety, environmental protection, and energy efficiency, while extending its industrial chain and utilizing by-products[20] - The company is actively adjusting its product structure in response to national agricultural development strategies and environmental standards[20] - The company is focusing on the development of green and efficient fertilizers, aligning with national goals for sustainable agriculture[32] - The company is transitioning from a compound fertilizer manufacturer to a provider of comprehensive planting solutions, driven by national agricultural policies[45] - The company is actively pursuing a green transformation and product structure adjustment in the chemical salt circular economy industry[72] Sales and Marketing Strategies - The company is focusing on a "four-in-one marketing model" to establish an efficient distribution network across China, integrating traditional and modern sales channels[26] - The company has implemented a sales strategy that combines online bidding and offline negotiations to ensure stable sales and pricing[27] - The company is focusing on modern agricultural comprehensive services, which have become an important competitive breakthrough in the market[78] - The company has established a marketing network in Southeast Asia, including Vietnam, Thailand, Malaysia, and Laos, achieving significant breakthroughs in market expansion[120] Supply Chain and Cost Management - The company is implementing a cost-leading strategy, with raw material costs accounting for over 80% of total costs, and is actively expanding its fertilizer raw material trade to mitigate price fluctuations[62] - The company is actively working on improving its upstream supply chain to ensure self-sufficiency in key raw materials, enhancing its cost control capabilities[62] - The company is focusing on integrating its supply chain to enhance resource self-sufficiency and reduce costs, which will strengthen its core competitive advantages[2] - The company is enhancing its cost control for yellow phosphorus production through stable raw material supply from the Lei Bo East section phosphate mining project[191] Research and Development - Research and development investment increased by 8.37% to CNY 158.11 million, reflecting the company's commitment to enhancing product value and innovation[106] - The company has developed new products such as water-soluble fertilizers and has established industry standards for ammonium nitrate and potassium fertilizers, enhancing its competitive edge in the market[116] - The company has participated in drafting multiple industry standards and has achieved several national-level technological results, solidifying its leading position in new fertilizer research and development[3] Market Trends and Challenges - The yellow phosphorus market has seen a decline in prices due to oversupply and low demand, with the overall supply-demand situation remaining tight in the first half of the year[35] - The global fertilizer market is experiencing a downturn, with prices returning to historical reasonable ranges after a period of high prices, influenced by a decline in raw material prices[62] - The fertilizer market is expected to see continued consolidation, with leading companies gaining more market power and resources as weaker players exit[58] - The compound fertilizer industry is undergoing a transformation towards functional, precise, and efficient products, with a growing market for new types of fertilizers[186]