证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董 事会第九次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》，公司 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）治理中的作用，保障公司的持续规范发展，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》，结合公司实际，特制订青岛东方铁塔股份有限公司独立董事工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023年11月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第 1 页 共 35 页 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 35 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年11月 1517日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、 ...

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

证券代码： 002545 证券简称：东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书何良军 员姓名 2、证券事务代表纪晓菲 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、老挝最新项目进展如何？ 你好，请问你想了解什么项目的进展？可以查阅公司已刊发 的公告。谢谢。 2、92 矿区合作开发还是独自开发 投资者关系活动 你好，暂无引进合作开发的计划，谢谢。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。届时公司董事、 董事会秘书何良军先生、证券事务代表纪晓菲女士将以在线交流形式就公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 青岛东方 ...

Financial Performance - The comprehensive income for the third quarter of 2023 was approximately CNY 580.85 million, down from CNY 749.90 million in the same period last year, representing a decline of 22.5%[16] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥145,801,835.94, a decrease of 36.37% year-on-year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥151,890,484.13, down 31.77% compared to the previous year[22] - The total net profit for the period was ¥509,460,342.82, down from ¥712,136,440.50, reflecting a decrease of approximately 28.5%[35] - The basic earnings per share for the current reporting period is ¥0.1172, a decrease of 36.37% compared to the same period last year[22] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately CNY 4.45 billion, a decrease of 7.8% from CNY 4.83 billion at the beginning of the year[12] - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were approximately CNY 2.91 billion, an increase of 2.4% compared to CNY 2.84 billion at the beginning of the year[13] - The company's total assets decreased slightly to approximately CNY 12.98 billion from CNY 13.04 billion, indicating a reduction of 0.4%[13] - The company's long-term borrowings decreased to approximately CNY 270.92 million from CNY 464.48 million, a significant reduction of 41.5%[13] - Total liabilities decreased to approximately $4.44 billion from $4.57 billion, a reduction of about 2.9%[50] - Total equity attributable to shareholders increased to approximately $8.53 billion from $8.46 billion, reflecting a growth of about 0.8%[50] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is ¥1,391,020,965.31, an increase of 119.77% compared to the same period last year[24] - The net cash flow from operating activities increased to ¥1,391,020,965.31, up from ¥632,954,744.69 in the previous period, representing a growth of approximately 120.3%[31] - Cash inflow from operating activities totaled ¥3,102,674,840.40, compared to ¥2,845,420,974.19 in the prior period, indicating an increase of about 9.0%[31] - The cash outflow from operating activities decreased to ¥1,711,653,875.09 from ¥2,212,466,229.50, a reduction of approximately 22.6%[31] - The net cash flow from investing activities was -¥404,196,818.88, an improvement from -¥562,456,336.95 in the previous period[32] Revenue and Costs - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,024,983,808.49, representing a 25.60% increase compared to the same period last year[22] - Total operating revenue for the current period is approximately $2.70 billion, a decrease from $2.75 billion in the previous period, representing a decline of about 1.7%[50] - Total operating costs increased to approximately $2.10 billion from $1.84 billion, marking an increase of about 13.8%[50] - Research and development expenses rose to approximately $47.31 million, up from $39.98 million, reflecting an increase of about 18.3%[50] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets is 1.78%, down 1.00% year-on-year[22] - The company reported a government subsidy of ¥134,037.17 recognized in the current period, contributing to its financial performance[22] - The company signed a mining development concession contract in Laos, enhancing its potassium salt resource reserves and expanding its business scope[25] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 32,128, with the largest shareholder holding 46.79%[24] - Deferred income increased significantly to approximately $2.12 billion from $824.70 million, indicating a growth of about 157.5%[50] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately CNY 2.08 billion from CNY 2.46 billion, reflecting a decline of 15.2%[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥1,552,480,896.20 from ¥1,198,985,360.25, representing a growth of approximately 29.5%[32]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-048 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 3. 交易方式：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种（主 要币种为美元、基普、泰铢）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率；既可采取本金交割，也可采取现金差价结算；既可 采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 4. 交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有 效期内可循环使用。 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易 日持有的最高合约价值不超过 0.5 亿美元（含等值外币），交易品种包括但不限于远 期结售汇 ...