青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会大会审议。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-003 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日上午 11 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十次会议。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的议案》； 全体监事经审阅本次签订的补充协议的相关资料后认为：有利于推进子公司对 昆明市帝银矿业有限公司的收购。本次签订的股权转让协议补充协 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-004 青岛东方铁塔股份有限公司 关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 二、补充协议内容 （一）交易对方 1 / 3 甲方（受让方）：四川省汇元达钾肥有限责任公司 乙方（转让方）：海南省帝银矿业有限公司（原名称为"四川省帝银矿业有限公 司"） （二）协议主要内容 1、双方一致同意，将目标公司取得《采矿许可证》的期限延长至2025年9月30 日。目标公司未能在前述期限取得《采矿许可证》的，甲方有权终止本次股权交易。 甲方终止本次交易后有关事项的处理仍按照《股权转让协议》约定执行。 目标公司采矿权无法及时获批的风险：根据公司与交易对方签署的《股权转让协议补充协议》， 交易对方承诺昆明帝银最晚应当于 2025 年 9 月 30 日前取得对云南省禄劝县舒姑磷矿、硫铁矿的合 法有效的《采矿许可证》，但若出现地方产业政策调整、环保政策变更、行政审批趋严等情况，目 标公司采矿权能否及时获批仍存在不确定性。 一、基本情况 2022 年 12 月 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-005 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024年1月11日召开，会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2023年第一百零三批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） 中标公告》及《国家电网有限公司2023年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等 特高压工程装置性材料招标采购）中标公告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司合计中标约11,296.42万元，约占公司2022年经审计的 营业收入的3.12%。现将相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变电项目第六次线路 装置性材料招标采购）（招标编号：0711-230TL14021023）项目 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-001 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 （二）国家电网有限公司 2023 年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等特 高压工程装置性材料招标采购）（招标编号：0711-230TL14921025）项目 项 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-056 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 网络投票时间：2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年12月 18日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《青岛东方铁塔股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的有关规定，公司特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 1 / 3 | 未满的； | 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； | | --- | --- | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | | 除其职务。 | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | | 除其职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | | 时，在改选出的董事就任前，原董 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛东方铁塔 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日上午 11 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第九次会议。 本次会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关 法律法规及公司章程的规定。 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会大会审议。 监事会 2023 年 11 月 30 日 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 ...