证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-084 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子 公司 2025 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈 丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称"茂名恒兴"） 及其分子公司共产生预计不超过 3,000 万元的生猪销售关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调 剂使用，不仅限于上述公司。 （三） 2 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-086 深圳市金新农科技股份有限公司 本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营 发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、 备查文件 关于 2025 年度综合授信融资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 综合授信额度预计情况概述 (一) 基本情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度计划向银 行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、 融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为 准。公司子公司为上述融资提供连带责任担保。公司授权董事长或其指定的授权 代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、 借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，授信额度可在 2025 年度滚动使用。 (二) 审议程序 本次向银行申请综合授信融资额度 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-083 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗 勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 ...

关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的 深圳市金新农科技股份有限公司 可行性分析报告 一、背景及必要性 公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给 等方面为客户提供优质的产品与服务。为降低生产经营相关的原材料、产成品价 格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 2025 年计划开展商品期货及衍生 品套期保值，以控制风险并实现稳健经营。 公司饲料业务的主要产品系猪用饲料，而玉米、豆粕、油脂等是公司饲料产 品的主要生产原料，采购成本通常占公司饲料业务总体经营成本的 50%以上。近 年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，饲料原材料价格波动较大，在合 理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制市场风险，对冲原材料价格波动 对公司生产经营的不利影响。此外，对玉米、豆粕和油脂等原料进行全公司统筹 管理和套期保值操作，有利于强化公司的集中采购管理，并对部分采购能力较弱 的子公司起到帮扶作用。套期保值现已成为各大饲料企业规避市场波动风险、锁 定原料价格的常用方法。 公司生猪养殖业务的主要产品为种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪 及商品猪。国内散户为主的养殖结构和生猪固有生长周期共同 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-088 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，2025 年公司（含合 并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业 务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 2,000 万元，有效期内可循环 使用。 2、履行的审议程序：此事项已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：开展期货及衍生品投资业务有利于提高公司资金的使用效率， 获得一定的投资收益，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技 术风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于 2025 年度开展期货及衍 生品投资业务的议案》，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-089 深圳市金新农科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业 （有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公 司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了 《关于补选公司董事的议案》，同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-081 年 12 月 20 日调整为 2027 年 12 月 20 日，到期一次性偿还本金；3、编号为 0903002202100071006 的借据项下的借款期限到期日由 2025 年 12 月 20 日调整 为 2027 年 12 月 20 日，到期日前分次偿还本金。其他借款借据不作调整。原借 款到期后至期限调整之日期间的利息、罚息、复利等，根据原合同约定的利率规 则计算。 具体内容详见公司 2022 年 11 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为广州金农 现代农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-134）。 二、担保进展情况 根据广州金农和广州农商行签署的《企业借款合同》（以下简称"借款主合 同"），合同借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 11 日，具体借款期限以 借款借据所载明的实际发放日和到期日为准。广州金农和广州农商行依据借款主 合同相关规定签署了多笔借款借据。 近期，广州金农和广州农商行签署 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-080 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月生猪销 量 9.22 万头（其中商品猪 5.34 万头、仔猪 3.64 万头、种猪 0.24 万头），生猪 销售收入 13,515.78 万元，商品猪销售均价 17.09 元/公斤。 | 时间 | | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023 | 年 11 | 月 | 9.37 | 94.75 | 10,063.96 | 111,145.87 | 14.60 | | 2023 | 年 12 | 月 | 9.93 | 104.69 | 12,608.93 | 123, ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-079 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长郝立华先生的书面辞职报告，郝立华先生因个人原因申请辞去公司第 六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，郝立华先生 将担任公司特别高级顾问。 截止本公告披露日，郝立华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，郝立华先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作， 书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈利坚先生代为履行董事长职 务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。 郝立华先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在深度打造公司领导 力体系、化解经营风险、建设核心能力等方面做出重大贡献，为公司的规范运作 和可持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向郝立华先生在履职期间为 公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳 ...

广东华商律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.h ...