深圳市金新农科技股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 委托理财管理制度 上市公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财金额作为计算标 准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。 第五条 公司进行委托理财，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委 托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度 及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序的相关规定。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新农科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司提供财务资助行为，防范财务风险，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）本所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 上市公司不得为《股票上市规则》规定的关联法人（或者其他组织） 和关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括上市公司控股 股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求并根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范深圳市金新农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 股比例超过50%的子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第六届董事会第三次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 本次计提资产减值 7,713.43 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 864.26 | | 其中：应收账款 | 674.56 | | 其他应收款 | 289.70 | | 担保预计负债 | -100.00 | | 二、资产减值损失 | 6,849.17 | | 其中： ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 189,603.32 万元（不含公 司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元）的比例 88.99%；其中公司及控股子公司为 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保 额度预计的议案》，公司为下游经销商、养殖场（户）2023 年度向银行等机构融 资提供担保总额不超过 8,000 万元，为下属公司采购原材料的货款提供担保总额 不超过 40,000 万 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；转股价格为 6.80 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"金农转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2017）2318 号"文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 6.50 亿元。 经深圳证券交易所"深证上 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 二、 担保进展情况 自 2023 年 9 月 19 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保进展情况如下： 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 194,879.15 万元（不含公 司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 单位：万元 被担保人 担保人 债权人 担保协议 签署日 担保协议 金额 担保 余额 保证 期间 深圳市金新农科技 股份有限公司 广东金新农饲料 有限公司 广发银行股份有限 公司深圳分行 2023/9/27 9,000.00 0.00 3 年 深圳市金新农科技 股份有限公司 广东金新农 ...