证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-063 山东豪迈机械科技股份有限公司 1 同日召开2023年员工持股计划管理委员会会议，选举唐超先生为2023年员工持股计划管理 委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联 关系。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划持有人会议于 2023年12月28日召开，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，并选举唐超先生、赵臻先生、 崔娜娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-062 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告 截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份2,351,000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价 为28.97元/股，累计成交总金额为77,484,379元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法 规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五届董事 会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临 时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-055 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时 股东大会审议。唐立星先生进行了回避表决。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股 东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现 金管理的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正 ...

1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-061 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的完成公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人张恭运先生 拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗 交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元。具体内容详见 公司2023年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》，截至 2023年12月26日，张恭运先生已经通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式合计增 持公司股份710,000股，增持金额为人民币19,765,500元（不含交易费用），本次增持计划实施完 成 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件规定及《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或 不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-056 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、 徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权的结果获得通过。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘海涛先生将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2024 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第九条 独立董事专门会议进行表 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已于 2023年12月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年12月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-054 为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计 额度不超过人民币20亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司对 2024 年与 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-058 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第六届董事 会第五次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效 益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营 不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买 安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在额 度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超过上述额度。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。 4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风 险理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第六届董事 会第五次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经 营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信 方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机 构签署上述授信额度内的有关法律文件。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-057 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在 不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 1 本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申 请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年 内有效。 ...