关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪 迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有 关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 独立董事：刘志峰 马广林 王新宇 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日 1 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司 高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司 章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的不 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-033 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年9月15日上午9:15—9:25、9:30— 11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份370,213,199股，占公司 有效表决权股份总数的46.2766%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表股份20,611,862股，占公司有效表决 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年九月 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本员工持股计划主要条款与公司2023年8月30日公告的员工持股计划草案及其 摘要内容一致。 1 风险提示 1. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 1. 《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》 的规定编制。 2. 本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）各个岗位的骨干员工，总人 数预计不超过1,900人，无公司董事、监事、高级管理人员。最终参与人员名单、人 数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。 3. 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第206号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-035 公司第六届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按 照《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事，职工代表监事的比例未低于公司监事总数 的三分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已于 2023年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年9月15日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》 会议选举唐立星先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 豪迈科技、公司、贵司 | 指 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | | 本次员工持股计划 | 指 | 山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《自律监管指引第1号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 | | | | 司规范运作 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,537,385,207.87, representing a 12.08% increase compared to CNY 3,156,138,827.19 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 774,725,896.74, a 37.10% increase from CNY 565,068,305.93 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 589,275,004.06, showing a significant increase of 77.62% compared to CNY 331,762,745.43 in the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.9745, up 37.84% from CNY 0.7070 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,953,271,860.60, reflecting a 4.20% increase from CNY 8,592,236,706.49 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.86% to CNY 7,767,999,471.39 from CNY 7,337,707,108.81 at the end of the previous year[12]. - The gross margin for the tire mold business improved to 42.80%, an increase of 6.41% year-on-year, with revenue of 1.85 billion yuan, up 8.64%[25]. - The large component machinery products generated revenue of 1.43 billion yuan, a 10.57% increase, with a gross margin of 20.12%, up 6.29% year-on-year[26]. - The CNC machine tool business saw a significant revenue increase of 48.12%, reaching 85.63 million yuan[26]. - The company reported a total of 268.27万元 involved in a contract dispute with 山东皓宇橡胶有限公司, with a favorable ruling for the company[70]. Market and Industry Insights - The global gas turbine installed capacity reached 49.4 GW in 2022, a year-on-year increase of 47%, with a market size of $24.2 billion[17]. - In Q1 2023, the global installed capacity of gas turbines over 100 MW reached 13.2 GW, a year-on-year increase of 32%[17]. - The domestic wind power market is expected to exceed 80 GW in annual installation demand for 2023, with approximately 38 GW newly tendered in the first half of the year[19]. - The global gas turbine market is projected to grow steadily, with an estimated market size of $28.3 billion by 2026[17]. - The CNC machine tool industry in China is expected to reach a scale of approximately 409 billion yuan in 2023, up from 382.5 billion yuan in 2022[20]. Strategic Initiatives - The company has established long-term strategic partnerships with major industry players such as GE, Mitsubishi, and Siemens, enhancing its competitive edge[22]. - The company has launched new products like electric heating vulcanizing molds, contributing to energy conservation and emission reduction goals[22]. - The company has set up application centers in Dongguan, Kunshan, and its headquarters to provide technical support and services to customers[24]. - The company continues to enhance its international presence, with new projects in foreign subsidiaries progressing as planned[25]. - The company holds over 190 invention patents, emphasizing its commitment to R&D and technological innovation[27]. Risk Management - The company faces various risks including economic environment risk, exchange rate fluctuation risk, market competition risk, and raw material price fluctuation risk[3]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with economic environment changes, focusing on creating new growth points[46]. - The prices of key raw materials such as forged steel, pig iron, and aluminum have shown significant volatility, affecting the company's profitability; the company is implementing measures to manage these risks[49]. - The company has a high proportion of export sales, which exposes it to foreign exchange risks due to fluctuations in the RMB exchange rate, potentially impacting profitability[47]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has established an environmental management system, continuously improving it since 2010[58]. - The company has obtained valid pollution discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations[59]. - The company reported a total pollutant discharge of 5.312 tons, which is within the approved discharge limit of 152.91 tons per year[60]. - The company has implemented high-standard pollution control facilities, achieving significant emission reduction effects through upgrades such as catalytic combustion[63]. - The company has conducted self-monitoring of pollutants, including volatile organic compounds and nitrogen oxides, with all monitoring results meeting standards[63]. Corporate Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[68]. - The company has no instances of violating external guarantee regulations during the reporting period[68]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which were approved by experts in February 2022[63]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[72]. Shareholder Information - The company has a total of 800,000,000 shares, with 33.33% being restricted shares and 66.67% being unrestricted shares[85]. - As of August 18, 2023, the company has repurchased 2,337,100 shares, accounting for 0.29% of the total share capital, with a total transaction amount of 77,074,643.00 RMB[85]. - The largest shareholder, Zhang Gongyun, holds 30.12% of the shares, totaling 240,976,678 shares[89]. - The second-largest shareholder, Liu Shengjun, holds 13.48% of the shares, totaling 107,845,021 shares[89]. - The company reported a total of 11,433 shareholders holding ordinary shares as of the end of the reporting period[89]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥761,687,057.50, representing 8.51% of total assets, an increase from 7.24% at the end of the previous year[34]. - Accounts receivable decreased to ¥2,025,258,847.32, now accounting for 22.62% of total assets, down from 24.47% in the previous year[34]. - The total investment during the reporting period was ¥68,495,494.33, a significant increase of 16,909.74% compared to ¥402,684.00 in the same period last year[38]. - The company reported a net increase in accounts receivable financing of ¥141,058,497.07, bringing the total to ¥436,736,714.91[36]. - The company has a total of 21,328,897.94 in restricted assets at the end of the reporting period, up from ¥1,624,904.08 at the beginning of the year[37].

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名刘志峰 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈 ...