第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年10月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 经审核，董事会全体成员认为《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间 根据公司资产规模及出口业务需求，拟在本次董事会审议通过之日起12个月 内开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，占公司 2022年度经审计净资产的27.26%。 四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展套期保值业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇套期保值业务操作。所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的， 不以投机为目的。 公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防 ...

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的 前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按 月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效 益。 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-038 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知已于 2023年10月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过2.00亿元人民币的委托贷款。 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《山东豪迈机械科技 股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届 董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事：刘志峰 马广林 王新宇 2023 年 10 月 20 日 1 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-037 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022年10月24日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.10%，利息按月结算。 详情请见2022年10月25日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号： 2022-034）。 二、委托贷款到期收回情况 2023年10月19日，公司已如期收回高密市高兴水利建设工程有限公司归还的委托贷款本金 2.00亿元人民币，相应利息同时结清，至此上述委托贷款事项完结。 三、公司其他事项说明 2023年 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-036 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230921 投资者关系 活动类别 特定对象调研(实地调研) 参与单位名称 泉果基金 尚广豪 国联证券 张旭 郭磊 西南证券 王宁 及人员姓名 国金证券 申亚楠 中金公司 鲁烁 张杰敏 时间 2023 年 9 月 20 日;2023 年 9 月 21 日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 接待人员姓名 证券事务代表 赵倩倩 一、基本情况 1. 公司 2023 年上半年经营情况。 2023 年上半年,公司实现营业收入 35.37 亿元,同比增长 12.08%;归属于上 市公司股东的净利润 7.75 亿元,同比增长 37.10%;总资产 89.53 亿元,同比增长 4.20%;归属于上市公司股东的净资产 77.68 亿元,同比增长 5.86%,资产负债率 13.17%,财务状况良好。 2. 公司数控机床业务情况。 投资者关系 公司机床产品致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。在 2022 活动主要内容 年已经推向市场的直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心等产品的基础上,2023 介绍 年 4 月 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于 2023年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年9月15日在公司会议室以现 场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议 由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举单既强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 同意选举王新宇先生、刘志峰先生、王晓东先生组成公司第六届董事会审计委员会，由 王新宇先生担任审计委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会 1 审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结 ...

关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪 迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有 关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 独立董事：刘志峰 马广林 王新宇 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日 1 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司 高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司 章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的不 ...