证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-031 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳光启超材料技 术有限公司（以下简称"光启超材料"）于 2023 年 12 月 7 日与中汽研汽车检 验中心（天津）有限公司（以下简称"中汽中心天津检验中心"）在中汽中心天 津检验中心总部签署《汽车天线 OTA 性能紧缩场测试研究战略合作协议》，双 方成立的超材料电磁调制技术国家重点实验室-汽车紧缩场联合创新实验室揭牌 仪式同日举行。上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心（天 津）有限公司成立汽车紧缩场联合创新实验室的自愿性信息披露公告》（公告编 号：2023-064）。 为解决大体积车辆天线空口性能测试评价的行业难题，中汽中心天津检验中 心与光启超材料自主研发了全球首套汽车紧缩场测试系统。相关测试系统于 2024 年 5 月 24 日正式安装上线，全球首创将紧缩场测试技术应用到汽车检测领 域，填补了汽车天线性能远场测试的空白。中国汽车技术 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-028 光启技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏映邦实业发展有限公司现就提名周小楠为光启技术 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-027 光启技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司控股股东 西藏映邦实业发展有限公司（以下简称"西藏映邦"）《关于增加光启技术股份 有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，公司独立董事李华峰先生已连续 两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司章 程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形视为李华峰先生不能履行独立董事 职责。西藏映邦提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本 届董事会任期届满之日止。西藏映邦提请公司在 2023 年度股东大会增加审议临 时提案《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》。 经西藏映邦推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会解除李华峰先 生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董 ...

光启技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-029 光启技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小楠作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏映邦实业发展有限公司 提名为光启技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-030 2024年5月20日，公司董事会收到控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以 下简称"西藏映邦"）提交的《关于增加光启技术股份有限公司2023年度股东大 会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于提请股东大会解除李华峰先生独立 董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》增补到公司2023 年度股东大会审议。截至2024年5月20日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股， 占公司总股本的36.00%。西藏映邦提交的上述提案属于股东大会职权范围，有明 1 确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规则及《公司章程》的规定。 光启技术股份有限公司 关于2023年度股东大会新增提案暨召开 2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年4月26日召开，会议审议通过 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-026 光启技术股份有限公司 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股 东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》 截至目前，李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公 司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形 视为李华峰先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除李华峰先 1 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司 独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-025 光启技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲" ——集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"湾区引擎'粤'强劲" 为主题的集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、召开地址：深交所 811 国际会议厅 3、召开方式：图文与直播视频 4、公司参会人员：公司董事长刘若鹏先生、董事、财务总监兼董事会秘书 张洋洋先生、独立董事赵琰女士。 二、投资者问题征集方式 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-023 光启技术股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 注销部分股票期权完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，因以下情况：（1）公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 9 名激励对象离职；（2）11 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果中近 2 次半年考核有 1 次为 B/C；（3）根据《上市 公司股权激励管理办法》相关规定，公司现任监事金曦先生不再作为本次股票期 权激励计划的激励对象；（4）公司 2023 年度业绩指标已达到触发值，但未达到 目标值。综上，公司须注销 70 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 473,742.00 份，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象总数由 70 人调整为 58 人，授予的期权数量由 1,843,14 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking the first coverage of this rating [5]. Core Insights - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,494 million yuan, a year-on-year increase of 28.0%, and a net profit attributable to shareholders of 583 million yuan, up 54.9% year-on-year [6][8]. - The company's supermaterial products saw significant revenue growth, generating 1,247 million yuan in 2023, a 55.94% increase year-on-year, accounting for 83.47% of total revenue [6][8]. - The company is expanding its automotive electromagnetic testing business and has secured substantial contracts for supermaterial structural components [6][8]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: - Operating revenue: 1,494 million yuan, up 28.0% year-on-year - Net profit: 583 million yuan, up 54.9% year-on-year - Basic earnings per share: 0.27 yuan, up 58.82% year-on-year [6][8]. - **2024 Q1 Performance**: - Operating revenue: 321 million yuan, up 3.04% year-on-year, and up 18.89% quarter-on-quarter - Net profit: 136 million yuan, up 34.88% year-on-year [6][8]. - **Future Projections**: - Expected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 765 million yuan, 1,137 million yuan, and 1,342 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.36 yuan, 0.53 yuan, and 0.62 yuan [6][8]. Product Segment Performance - **Supermaterial Products**: - Revenue: 1,247 million yuan, 55.94% increase year-on-year, with a gross margin of 52.19% [6][8]. - **Automotive Parts**: - Revenue: 206 million yuan, down 24.56% year-on-year, with a gross margin of 9.35% [6][8]. - **Research and Development**: - Revenue from supermaterial R&D: 27.92 million yuan, down 61.88% year-on-year, with a gross margin of 32.64% [6][8]. Cash Flow and Balance Sheet - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -16 million yuan in 2023, a decrease of 111.27% year-on-year [6][8]. - As of the end of 2023, accounts receivable totaled 1,664 million yuan, a 49.79% increase from the beginning of the year [6][8]. Strategic Developments - The company has established a joint innovation laboratory for automotive electromagnetic modulation technology, indicating a strategic move into the automotive testing sector [6][8]. - A significant contract worth 660 million yuan for supermaterial structural components was signed in March 2024, reflecting strong demand in this segment [6][8].