证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-033 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《 2024 年 半 年 度报告摘要》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 第五届监事会第十二次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-036 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税） 后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。 二、募集资金使用情况及余额 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为193,728,941.01元（含项目累计投入金 额158,329,941.01元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管 理收益、扣除银行手续费净额为12,109,650.93元，截至2024年6月30日余额为223,351,714.08元 （其中募集资金211,242,063.15元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 为12, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-035 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次 发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销 费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账 户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报 告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。 二、募集资金使用情况及余额 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"、"公司"）2021 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | | 西藏阿拉嘉宝酒业 | 全资子公司 | 应收账款 | 805.99 | 9,301.26 | | 8,856.64 | 1,250.61 | 业务经营 | 经营性往来 | | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 西 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-029 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。 网络投票时间：2024年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年8月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时间。 （五 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议 后，将提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 2026 年 3 月 16 日。 方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会 审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任 期一致。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-028 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-027 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《 关 于 补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票； 无反对票；无弃权票。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...