卫星化学股份有限公司 司形式的方案； 第三章 董事会会议制度 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件或者 其他方式；通知时限为：会议召开前 5 日。如遇情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，董事会可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。 第 7 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 （经第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第 1 条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）董事会工作效率和科学决策 能力，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合法性，从而维 护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文 件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第 2 条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决 议的执行机构，并 ...

卫星化学股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第五节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

卫星化学股份有限公司 第 5 条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 章程的规定； 第 1 条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）股东会议事效率，保证 股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第 2 条 股东会是公司全体股东所组成的最高权力机构和最高决策机构，公司应 当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 ...

卫星化学股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； | （2） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | | (十六) 审议批准以下交易事项（公司受赠现金 | 上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝 | | 资产除外）： | 对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同 | | （1） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一 | 时存在账面值和评估值的，以较高者为准； | | 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 | （3） 交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经 | | 据； | 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 | | （2） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | 万元； | | 上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝 | （4） 交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同 | 度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-042 卫星化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 7 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务 ...

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-043 卫星化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月3日。 7、出席 ...

Core Viewpoint - Satellite Chemical reported a decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating potential challenges in the market despite a year-to-date growth in revenue and net profit [1] Financial Performance - For Q3 2025, the company achieved revenue of 11.311 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.15% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 1.011 billion yuan, down 38.21% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 stood at 0.3 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported revenue of 34.771 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.73% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 3.755 billion yuan, showing a year-on-year growth of 1.69% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters was 1.11 yuan [1]

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-040 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制的公司 2025 年第三季度 ...

Core Insights - Satellite Chemical reported a third-quarter revenue of 11.311 billion, a year-on-year decrease of 12.15% [1] - The net profit for the third quarter was 1.011 billion, reflecting a year-on-year decline of 38.21% [1] - For the first three quarters, the revenue reached 34.771 billion, showing a year-on-year growth of 7.73% [1] - The net profit for the first three quarters was 3.755 billion, with a year-on-year increase of 1.69% [1] Financial Performance - Third-quarter revenue: 11.311 billion, down 12.15% year-on-year [1] - Third-quarter net profit: 1.011 billion, down 38.21% year-on-year [1] - Year-to-date revenue (first three quarters): 34.771 billion, up 7.73% year-on-year [1] - Year-to-date net profit (first three quarters): 3.755 billion, up 1.69% year-on-year [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥11,310,555,015.04, a decrease of 12.15% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,011,312,653.59, down 38.21% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,341,803,641.13, a decrease of 27.63% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were ¥0.30, reflecting a decline of 38.78% year-on-year[5] - Operating profit for the current period was ¥4,376,384,019, showing a slight increase from ¥4,233,300,494 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥3,754,583,941.98, up from ¥3,687,535,990.91, representing a growth of 1.8%[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥1.11, consistent with the previous period's EPS of ¥1.10[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥69,718,879,751.96, an increase of 2.07% from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥15,074,454,958.61, a decrease from ¥15,498,536,547.38 at the beginning of the period[14] - Total non-current assets increased to ¥54,644,424,793.35 from ¥52,806,673,667.58[14] - Total liabilities decreased to ¥37,659,128,233.44 from ¥38,000,485,258.24, indicating a reduction of 0.9%[16] - Non-current liabilities totaled ¥19,076,805,098.56, down from ¥22,628,101,893.79, a decrease of 15.5%[16] - The company's total equity increased to ¥32,059,751,518.52 from ¥30,304,724,956.72, reflecting a growth of 5.8%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥6,621,187,829.21, an increase of 16.28% year-to-date[5] - Operating cash flow for the current period reached ¥6,621,187,829.21, an increase of 16.3% compared to ¥5,694,274,725.48 in the previous period[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥38,859,168,737.36, up from ¥37,861,437,341.03, reflecting a growth of 2.6%[23] - Cash outflow from investing activities totaled ¥1,339,460,368.21, a decrease of 44.9% from ¥2,423,416,106.70 in the previous period[23] - Net cash flow from investing activities was -¥966,738,278.08, improving from -¥2,147,021,509.03 year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities was ¥1,669,078,695.04, down significantly from ¥9,119,167,770.18 in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -¥7,027,196,186.17, compared to -¥2,916,662,104.97 in the previous period, indicating a worsening situation[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥6,937,354,123.51, compared to ¥6,682,841,714.74 at the end of the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 89,384[11] - Zhejiang Satellite Holding Co., Ltd. holds 34.60% of the shares, amounting to 1,165,589,005 shares[11] Operational Changes - Accounts receivable increased by 61.62% to ¥1,336,815,866.44, primarily due to short-term business transactions[9] - Prepayments rose significantly by 161.70% to ¥345,613,898.49, attributed to increased material payments[9] - The company experienced a significant decrease in short-term borrowings by 66.58%, amounting to ¥471,343,357.16[9] - Cash and cash equivalents decreased to ¥7,080,689,670.47 from ¥8,507,129,007.41[13] - Accounts receivable increased to ¥1,336,815,866.44 from ¥827,156,419.78[13] - Inventory increased to ¥4,560,672,802.26 from ¥4,397,583,301.67[13] - The company has a significant increase in derivative financial assets, totaling ¥254,013,217.07 compared to ¥409,120,487.81 previously[13] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[16] Tax and Other Payments - The company reported a decrease in tax payments to ¥680,978,095.04 from ¥1,138,014,198.17, a reduction of 40.1%[23] - Cash received from other operating activities increased to ¥1,361,638,827.09 from ¥699,376,043.88, a growth of 94.7%[23] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter financial report[25]