证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-001 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临时会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于公司向招商银行北京分行申请综合授信的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据业务需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额 不超过 3 亿元人民币的综合授信，授信期限为 1 年。董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人在 ...

综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第六次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议签字页） 博彦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主 持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们 认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波 动风险，符合公司经 ...

博彦科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有 效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。 公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、 国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产， 不得用于对外捐赠。 第五章 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-002 二、 被担保人情况 （一）博彦国际（香港）的基本情况 公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited 博彦科技股份有限公司 关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称"博彦国际（香港）"）拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称"香港上海汇丰银行"）申请综合授信。公司拟为此授信 提供金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2024 年 12 月 31 日，担 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-003 博彦科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。 二、外汇交易币种及业务品种 （一）外汇交易币种 公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的 外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。 （二）业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 三、业务期间、业务规模及拟投入资金 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议 案》。董事会同意公司于 2024 年度开展外汇套期保值业务，交易金额累计 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-038 博彦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下： 名称：博彦科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000102113 ...

Group 1: Company Overview - 博彦科技 is a leading software and information technology service provider in China, focusing on financial, internet, and high-tech verticals [3] - The company has over 70 branches, R&D bases, or delivery centers globally, showcasing strong delivery capabilities [4] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved revenue of 4.872 billion CNY, a year-on-year increase of 2.22% [4] - The net profit attributable to shareholders was 224 million CNY, with an overall gross margin of 24.72% [4] - Revenue from the financial sector reached 1.223 billion CNY, growing by 25.26% and accounting for 25% of total revenue [4] - Domestic revenue was 3.385 billion CNY, up 1.54%, while overseas revenue was 1.487 billion CNY, increasing by 3.78% [4] Group 3: Business Strategy and Development - The company is focusing on emerging industries such as cloud computing, big data, AI, and IoT, aiming to explore new growth points [4] - The strategy for the internet and high-tech sectors emphasizes stable development rather than rapid expansion, optimizing customer and business structures [6] - Collaboration with major clients like Microsoft, Alibaba, and Tencent is being strengthened to enhance service offerings [6] Group 4: Innovation and AI Initiatives - The company is developing AI-related products for banking compliance management and has initiated pilot applications with several banking clients [5] - Partnerships with major AI model providers like Microsoft and Baidu are being established to enhance technological capabilities and deliver solutions [5] - A dedicated team for industry-specific innovation is being formed to expand capabilities in financial technology [5]

博彦科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-037 1、博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票共 计 15.126 万股，占回购前公司总股本的 0.03%，涉及激励对象 9 人，回购价格为 4.92 元/股，回购价款总金额为 744,199.20 元。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 591,664,848 股变更为 591,513,588 股。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合格"或"不 合格 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-036 本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不会影响公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会 影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第五次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于股票期权 激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效 考核未 100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象 共 41 名，合计对应股票期权 56.426 万份，公司决定依据相关规定对上述 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved revenue of 4.872 billion CNY, a year-on-year increase of 2.22% [3] - The net profit attributable to shareholders was 224 million CNY, with operating cash flow turning positive at 10.14 million CNY [3] - The overall gross margin was 24.72%, with Q3 revenue at 1.658 billion CNY, showing a slight year-on-year decline but a steady quarter-on-quarter increase [3] Industry Performance - The financial sector reported revenue of 1.223 billion CNY, a year-on-year growth of 25.26%, accounting for 25% of total revenue [3] - Revenue from the internet and high-tech sectors experienced a slight decline of approximately 3% [3] - Domestic business revenue reached 3.385 billion CNY, a year-on-year increase of 1.54%, while overseas revenue was 1.487 billion CNY, up 3.78% [3] Strategic Initiatives - The company is actively optimizing its business structure and expanding into emerging industries such as cloud computing, big data, artificial intelligence, and IoT [4] - A dedicated team for industry-specific innovation has been established to enhance capabilities in financial technology and other sectors [4] - Collaborations with major AI model vendors like Microsoft, Baidu, and Huawei are ongoing to develop AIGC application solutions [4] Future Outlook - The company anticipates stable overall revenue for 2023, with profitability expected to improve gradually [4] - The focus will remain on enhancing customer quality and cash flow management in the internet and high-tech sectors, while the financial sector is projected to continue growing at a rate above industry averages [4] - The company aims to maintain a balanced revenue contribution from overseas operations, currently at around 30% [8]