博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立 ...

博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 博彦科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理 情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价严格按照风险导向的原则确定纳入评价的单位、主要业务 和事项。 纳入评价的单位有公司及主要发生业务的所有分子公司。纳入评价范围的单 位资产总额占公司本年度合并报表总额 91.16%，营业收入合计占公司本年度合 并营业收入的 98.41%。 纳入评价范围的主要业务包括：发展战略、全面预算、组织结构、人力资源、 资金运营、投资管理、业务管理、采购管理、财务报告、信息系统、对控股子公 司的管理控制等 19 个模块。 公司董事 ...

博彦科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和博彦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《博彦科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《董事会专门委 员会实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系 原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陶伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，本人出席了公司召开的4次董事会，出席会议情况如下： | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 | | --- | --- | --- | - ...

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-007 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （一）关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科 技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、 电子邮件的 ...

62 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进博彦科技 | 05 | | 企业简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 专题 | 11 | | 数字蓄势促创新 赋能产业新未来 | 11 | | 展望未来 | 50 | | --- | --- | | 附录 | 51 | | 关键绩效表 | 51 | | GRI 索引表 | 56 | | 深交所《上市公司社会责任 | 60 | | 指引》报告对标索引 | | | 关于本报告 | 61 | 绿色博彦 铺染环境底色 | 科技赋能，助力低碳转型 | 15 | | --- | --- | | 绿色运营，共塑美好生态 | 17 | 价值博彦 共赢智慧未来 | 卓越创新，优质产品服务 | 23 | | --- | --- | | 多元合作，促进共同进步 | 26 | | 关怀员工，激发发展动能 | 30 | | 心系社区，贡献和谐力量 | 36 | 1 责任博彦 筑牢治理基石 | 稳健发展，深化公司治理 | 41 | | --- | --- | | 诚信致远， ...

| 董事会战略委员会实施细则 1 | | --- | | 董事会提名委员会实施细则 5 | | 董事会审计委员会实施细则 9 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 13 | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《博彦科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及公司 ESG 治理进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,640,030,521.14, representing a 3.38% increase compared to ¥1,586,366,780.90 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 70.70% to ¥19,281,260.04 from ¥65,800,882.26 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 72.73% to ¥0.03 from ¥0.11 in the same period last year[4] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 20,548,986.30, down from CNY 58,203,027.34 in the previous period, representing a decrease of approximately 64.7%[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18,139,793.20, a decrease of 72.5% from CNY 65,660,221.22 in Q1 2023[20] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥193,406,629.88, a decline of 118.23% compared to -¥88,623,300.62 in the previous year[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,572,558,856.60, slightly up from CNY 1,544,179,390.46, while cash outflow increased to CNY 1,765,965,486.48 from CNY 1,632,802,691.08[22] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,623,431,076.49 from CNY 1,929,888,665.72, a decline of 15.8%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,617,142,188.51 from CNY 1,832,822,765.76, a decline of approximately 11.7%[23] - Total cash outflow from financing activities was CNY 80,543,428.42, up from CNY 14,921,085.80, indicating increased financing costs[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.84% to ¥5,249,225,065.86 from ¥5,402,817,835.76 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 1,196,729,414.38 from CNY 1,368,207,860.62, a decline of 12.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,049,240,287.72 from CNY 4,029,832,768.26, a slight increase of 0.5%[18] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,615,288,311.02, up from CNY 1,524,075,785.70, reflecting a year-over-year increase of 6.4%[19] - Financial expenses surged by 797.96% to ¥25,956,312.62 due to significant foreign exchange losses[10] - The company reported a financial expense of CNY 25,956,312.62, significantly higher than CNY 2,890,580.30 in the previous year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 59,208,077.64, down from CNY 63,229,163.95, a decrease of 6.3%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,059[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.48%, down from 1.69% in the same period last year, a decrease of 1.21%[4] - Other income dropped by 75.46% to ¥5,248,327.33, primarily due to a reduction in government subsidies received[10] - The company reported a significant foreign exchange loss of CNY -34,624,842.14, compared to CNY -14,057,398.60 in the previous period[23] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, consistent with the previous period[21] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-015 博彦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通 过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议提议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 下午 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:0 ...

一、业绩说明会安排 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-005 博彦科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》。为加强与 投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 28 日（星期日）举办 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 1 （二）召开方式：网络+电话会议 （三）召开平台：进门财经平台 （一）召开时间：2024 年 4 月 28 日（星期日）15:30—16:30 （四）参会人员：董事、总经理张杨先生，独立董事宋建波女士，财务总监王 威女士，董事会秘书常帆女士，创新研究院院长苏通先生 二、投资者参与方式及相关安排 （一）报名方式 本次业绩说明会为申请参会模式，意向参会者请通过扫描以下二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文 ...