证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-017 博彦科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技 大厦会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 5、会议主持人：公司董事长王斌先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有 ...

Aaaaa 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0067 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-018 博彦科技股份有限公司 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 本次减资后，公司的注册资本将减少 616.9056 万元，由 59,151.3588 万元变更 为 58,534.4532 万元，不低于法定的最低限额。 特此公告。 1 博彦科技股份有限公司董事会 关于注销部分回购股份及回购注销部分限制性股票的 减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于回购注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，为了维护广 大投资者利益，增强投资者的投资信心，同意公司对已回购股份中尚未使用的 417.1006 万股予以注销；此外，鉴于公司 2023 年度实现的业绩未达到 2022 年股 票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-016 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划的规定，鉴于股票期权第二个行权期对应的公司层面 2023 年度业绩考核目标未达标，本期股票期权行权条件未成就，据此，所有激 励对象对应考核年度计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销，上述情 况涉及激励对象共计 184 名，对应的股票期权共计 346.265 万份。具体详见披露 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-013）。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-014 博彦科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 及回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2022 年 1 月 26 日，公司披露《关于回购结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2022-003），在回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 11,418,896 股，占公司股份总数比例为 1.9300%，最 高成交价为人民币 12.32 元/股，最低成交价为人民币 11.05 元/股，累计成交金额 为人民币 132,365,493.21 元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。 （二）回购股份使用情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

目 录 关于博彦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况的专项审核说明 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （伏军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人伏军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学 博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任最高人民法院民 四庭仲裁与司法研究基地（对外经贸大学）执行主任；北京金融法院咨询委员会 委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事，中国法学会国际金 融法专业委员会副主任，中国法学会银行 ...

vierits 自德律师事学 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 致:博彦科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称 ...

博彦科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月） 一、《公司章程》修订情况对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 59,151.3588 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,534.4532 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集 | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成 | | 成服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理 | 服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨 | | 咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | 询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | | 口；进出口代理；翻译 ...

2023 年度财务决算报告 1 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,601,201,346.89 | 6,479,062,973.78 | 1.89% | 5,532,448,753.75 | | 营业利润（元） | 259,527,326.30 | 351,023,004.43 | -26.07% | 479,247,940.91 | | 利润总额（元） | 258,437,686.04 | 346,038,007.77 | -25.32% | 479,671,994.83 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 217,311,504.03 | 309,246,757.29 | -29.73% | 403,968,852.51 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 166,453,83 ...