证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-090号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳万润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 声明人_王东石_作为_深圳万润科技_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳万润科技股份 有限公司董事会_提名为_深圳万润科技_股份有限公司(以下简称该公 司)第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳万润科技_股份有限公司第_五_届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-088号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董 事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_蔡瑜_作为_深圳万润科技_股份有限公司第_六_届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳万润科技股份有 限公司董事会_提名为_深圳万润科技_股份有限公司(以下简称该公司) 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过_深圳万润科技_股份有 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-087号 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》等规定履行监事职责。 深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于2023年11月4日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年11月7日在深圳 市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席梁鸿、监事 蔡承荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席 梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰和第六届监事会股东代表监事候选人 程华列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举的议 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_童乔凌_作为_深圳万润科技_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳万润科技股份 有限公司董事会_提名为_深圳万润科技_股份有限公司(以下简称该公 司)第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳万润科技_股份有限公司第_五_届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名童乔凌为深圳 万润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名蔡瑜为深圳万 润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 深圳万润科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名王东石为深圳 万润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

马传刚 深圳万润科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 有关事项的独立意见 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第三十六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于董事会换届选举的独立意见 1、公司第六届董事会董事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 2、本次被提名的董事候选人具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》 及《公司章程》等规定不得担任董事及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除之情形，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养符合董事岗位职责的要 求。其中，独立董事候选人同时符合《上市公司独立董事管理办法》、《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 3、我们同意第六届董事会董事 ...