证券简称：信质集团 证券代码：002664 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 一、释义 2022 年股票期权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （更正后） 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）行权条件成就情况的说明 8 | | （二）本次行权的行权安排 9 | | （三）结论性意见 9 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 信质集团、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 信质集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 长鹰信质科技股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法律意见（更正后） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的法律意见（更正后） 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见（更正后） 德恒 01F20220124-15 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以 下简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2021年限制性股票激励计划 （以下简称"2021年激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成 就、2022 ...

信质集团股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 2、公司《第三员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司包括高层在内的核心管理团队的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心管理团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对第五 届监事会第十三次会议相关事项进行 ...

北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见 德恒 01F20220124-14 号 致：信质集团股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2．本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国 1 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见 证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 有赖于有关政府部门、信质集团或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公 开可查的信息作为制作本法律意见的依据。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质 ...

（草案） 信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划 二零二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 30 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 四、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 30 特别提示 一、本《信质集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系信质集团 股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）依据现行有效的《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-045 信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二零二四年四月 声 明 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 28 三、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 四、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 28 特别提示 一、本《信质集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》系信质 集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）依据现行有效的《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施 员工持股计划试 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-046 信质集团股份有限公司职工代表大会 关于公司第三期员工持股计划的决议公告 公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效，同意公司 《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 4 月 17 日在 公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经 全体与会职工代表民主讨论，通过了如下事项： 一、审议并通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要的内容 为基于《公司激励基金计划（2023-2028）》而制定的，符合 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及绩效考核 7 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 六、结论 21 | | 七、提请投资者注意的事项 22 | | 八、备查文件及咨询方式 22 | | （一）备查文件 22 | ...

信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订了《公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员 工持股计划"），公司董事会对本次员工持股计划做出如下说明： 关于第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 信质集团股份有限公司董事会 公司利益和员工利益的紧密绑定；有利于吸引高层次人才，并进一步提升高层人 员的稳定性和凝聚力，为公司长期健康稳定发展提供组织保障；有利于引导核心 骨干及中高层员工长期关注公司收入增长及盈利能力，确保公司长期、健康的可 持续发展。 综上所述，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全 体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。 信质集团股 ...

信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 二零二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 12 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 13 | | 第六章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《信质集团股份有限公司激励基金计划（2023-2028）》、《信质 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司第 ...