威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—056 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议的公告 经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够满足公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施的条件，建立股东与公司核心人才之间的利益 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 4 日 11 点 00 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 31 日以通讯、邮件等方式发出。 本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 年限制性股票激励计划（草案 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—055 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 4 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 31 日以通讯、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出 席董事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各 ...

威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制定了《威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 第 1 页 威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范 ...

| 2025 威领股份 年限制性股票激励计划 | 法律意见书 | | --- | --- | | 贵州储瑛律师事务所 | | | 关于威领新能源股份有限公司 | 2025 年限制性股票 | | 激励计划之法律意见书 | | | 贵州储瑛律师事务所 | | | 二〇二五年八月四日 | | | 威领股份 2025 年限制性股票激励计划 | 法律意见书 | | 释义 | | | 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | | 威领股份、公司、本公 | | | 指 | 威领新能源股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | 本计划、激励计划、本激 | | | 指 威领新能源股份有限公司 | 2025 年限制性股票激励计划 | | 励计划、本次激励计划 | | | | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， | | 限制性股票 指 | 激励对象只有在业绩目标符合股权激励计划规定条件下，才可 | | 出售限制性股票并从中获益 | | | | 按照本计划规定，获得限制性股票的董事、中高层管理人员、 | | 激励对象 指 | | | 核心技术（业务）骨干人员 | | ...

威领新能源股份有限公司 公司简称：威领股份 股票代码：002667 是否存在该 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女 序 事项 事项（是/否/ 备注 号 是否最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否 未超过公司股本总额的10% 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票是否未超 过公司股本总额的1% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、 获授数量 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使权益 的条件 ...

威领新能源股份有限公司 激励对象名单 一、本计划中激励对象获授份额的分配情况如下： 证监会《管理办法》规定，非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不得超过公司股本 总额的 1%。 根据上述原则，且考虑到公司实际情况，本计划中激励对象获授份额的分配 情况如下 | 获授的限制性 | | | 占授予限制性 | | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量(万 | 股票总数的比 | | 日股本总额的 | | 股) | | 例 | | 比例 | | | 谌俊宇 董事长 | | 40 | | 2.15% | 0.17% | | 张瀑 董事、总裁 | | 110 | | 5.92% | 0.45% | | 李佳黎 董事、董事会秘书 | | | 70 | 3.77% | 0.29% | | 中层管理人员及核心技术（业 | | | | | | | 务）骨干人员（【34】人） | | | | | | | 合计 | | 1856.55 | 100.00% | 7.66% | | 注 1： ...

Core Points - The company has proposed a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members for sustainable development [2][12][24] - The plan involves granting a total of 18.5655 million shares, accounting for 7.66% of the company's total share capital of 242.371 million shares [2][11] - The grant price for the restricted stock is set at 6.10 yuan per share [2][18] - The plan is subject to approval by the company's shareholders and must be implemented within 60 days of approval [5][31] Summary by Sections Plan Overview - The incentive plan is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [2][12] - The plan is designed to enhance the long-term incentive and constraint mechanism within the company [2][12] Grant Details - A total of 37 individuals, including directors and key management personnel, will be granted the restricted stock [2][11] - The plan allows for a maximum of 10% of the total share capital to be involved in all effective incentive plans [2][11] Conditions and Adjustments - The grant price will be adjusted in case of capital increases, stock dividends, or other corporate actions [2][11] - The plan includes specific conditions under which the restricted stock can be granted and the criteria for lifting restrictions [19][20] Performance Metrics - The performance assessment for the incentive plan will be based on the company's EBITDA for the years 2025 and 2026, with specific targets set for each year [22][23] - Individual performance evaluations will also be conducted to determine the actual release of restricted stock [23] Implementation Process - The plan requires approval from the board of directors and the shareholders' meeting, with a clear process for announcing and executing the grants [31][32] - The company must complete the grant and registration process within 60 days of shareholder approval, or the plan will be terminated [5][31]

威领新能源股份有限公司 薪酬及考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计 划相关事项的核查意见 威领新能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 4 日召开第七届 薪酬及考核委员会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，认真审阅了《威领新能源股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划） 及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次激励计划相关事项 发表如下意见： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，威领股份发布公告称，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月4日晚间，威领股份发布公告称，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...